Австралійський регулятор закрив тисячі шахрайських крипто-сайтів для захисту інвесторів

Австралійський регулятор цінних паперів за два роки закрив понад 14 000 шахрайських та фішингових веб-сайтів, причому крипто-схеми становлять близько однієї п`ятої від загальної кількості, повідомили в четвер.

ASIC заявив, що розширить свої можливості з ліквідації шахрайських веб-сайтів інвестиційного характеру, включивши рекламу в соціальних мережах, у зусиллях захистити австралійських споживачів від дедалі більш складних схем онлайн-шахрайства. Приблизно 3 015 крипто-шахрайських веб-сайтів було видалено, зазначає регулятор.

«ASIC може відігравати більш активну роль у підкресленні відмінностей між нерегульованими торговими платформами (де інвестори набагато більш піддані шахрайській діяльності та недоброчесним учасникам) та регульованими інструментами», - сказала Бріджет Ніколс, фінансовий директор австралійського управлінця криптоактивами Monochrome, у коментарі для Decrypt.

Регулятор продовжує видаляти в середньому 130 зловмисних сайтів щотижня, зазначили в ASIC, при цьому розширені повноваження спрямовані на перешкоджання шахраям, які використовують платформи, такі як Facebook та Instagram, для спрямування жертв на шахрайські інвестиційні сайти, йдеться в заяві.

Регульовані інструменти забезпечують«стандартні захисти для інвесторів», включаючи розкриття інформації, правила зберігання активів та управління конфліктами, додала Ніколс.

Інвестиційні шахрайства залишаються найфінансово небезпечнішим типом шахрайства, що торкається австралійців, з жертвами, які втратили 945 мільйонів доларів США за ці схеми лише у 2024 році.

«Розширення наших можливостей ліквідації інвестиційних шахрайств для реклами в соціальних мережах допоможе захистити австралійських споживачів», - заявила заступник голови ASIC Сара Корт у коментарі.

ASIC визначив п`ять основних тенденцій в онлайн-інвестиційних шахрайствах за останні шість місяців, серед яких:

• «AI washing» - ключова тактика, коли шахраї неправдиво стверджують, що їхні торгові боти використовують штучний інтелект для генерування гарантованих доходів, експлуатуючи суспільний інтерес до технології.
• Шахраї використовують вишукані шаблони веб-сайтів та інструменти третьої сторони, такі як графіки живого трейдингу, поряд з фейковими новинами з підтримкою знаменитостей, сгенерованою штучним інтелектом, та тактики «замаскування» для уникнення виявлення.

«Традиційний інструментарій ASIC - розслідування, судові дії, адміністративні дії - є важливими, але вони не можуть самостійно впоратися зі страшною бідою онлайн-шахрайств», - сказала Корт.

Компонент крипто-виконання з`явився на тлі підвищення регуляторного контролю за активами в країні.

На початку цього місяця ASIC висунув обвинувачення чотирьом чоловікам з Вікторії, включаючи колишнього адвоката, у зв`язку з правопорушеннями, пов`язаними з відмиванням грошей у зв`язку з переміщенням прибутків від великих інвестиційних шахрайств на криптобіржі.

Фінансова розвідка Австралії минулого місяця оголосила криптовалюту найбільшою загрозою в боротьбі з фінансовими злочинами, назвавши це«найамбіційнішою перебудовою антивідмивальних законів Австралії за останнє покоління».

Уразливості в безпеці ускладнюють більш широкий криптоекосистем. Мітчелл Амадор, генеральний директор Immunefi, повідомив Decrypt: «Цього року, якщо ми подивимося лише на першу половину, ми намагаємося втратити близько 3,6–4% загальних активів сектора через зломи, що є скаженством».