- Главная
- /
- Юридические
- /
- Binance и Тайвань в борьбе с мошенничеством
Binance и Тайвань в борьбе с мошенничеством
Тайвань Высоко Оценивает Сотрудничество Binance с Внутренними Правоохранительными Органами
Правительство Тайваня признало сотрудничество Binance с внутренними правоохранительными органами. Согласно местным отчетам, Binance является единственной офшорной биржей, которая помогает правительству бороться с мошенничеством виртуальных активов, позволяя властям получать доступ к учетным записям, участвующим в этих действиях, и переводить активы, полученные от этих схем. Тайвань Упоминает Сотрудничество Binance в Случаях Мошенничества с Виртуальными Активами
В настоящее время Тайвань жестко противодействует мошенничеству в инвестициях в виртуальные активы, ужесточая шаги соблюдения, которые должны выполнять криптовалютные платформы. В рамках механизма контроля инвестиций 9 криптобирж сотрудничают с Министерством Внутренних Дел Тайваня для пресечения мошенничества с криптовалютными активами.
Хотя за рубежом более тысячи поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), Binance является единственной, сейчас сотрудничающей с агентствами Тайваня, согласно отчетам местных СМИ. Нынешние санкции, применяемые Финансовой Комиссией Тайваня (FSC), участвующей в надзоре за финансовыми рынками, не приводят к активному расследованию VASPs и валютными биржами, что может способствовать увеличению такого рода мошенничества.
Однако сотрудничество Binance с Национальным Полицейским Агентством Тайваня помогло ей укрепить свои анти-мошеннические практики. Эта совместная работа, как сообщается, включает доступ к учетным записям, участвующим в этих случаях, и перемещение доступных средств, связанных с этими схемами мошенничества, в соответствии с приказами властей.
Сотрудничество Тайваня с криптокомпаниями уже приводило к результатам. В ноябре национальные власти изъяли более $320 миллионов стоимостью USDT, привязанной к доллару стейблкоин, из инвестиционного мошенничества, управляемого лицом по имени Чиу. Этот шаг был признан одним из самых крупных изъятий у одного лица в Тайване.
Дополнительные санкции за подобные инциденты, связанные с криптовалютами, могут быть применены позже в этом году путем принятия специального закона, направленного против таких преступлений. Индустрия криптовалют развивается, и более 50 виртуальных операторов выразили свой интерес к присоединению к тайваньскому рынку криптовалют в сентябре.
Что вы думаете о масштабах сотрудничества Binance с тайваньскими властями? Расскажите мнение в разделе комментариев ниже.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒
Том Эммер призывает SEC к ясным правилам по аирдропам
Том Эммер критикует SEC за регулятивную неопределенность в отношении цифровых аирдропов, обвиняя в подавлении инноваций и ограничении участия американцев в блокчейн-проектах. Он призывает к ясным правилам для поощрения развития блокчейна. 👎🏼🚫
Штраф Райана Коэна за приобретение ценных бумаг Wells Fargo
Гендиректор GameStop согласился на штраф в $985 320 за незаконное приобретение ценных бумаг. ФТС обвинила его в нарушении Закона Харт-Скотт-Родино. Коэн стремился повлиять на бизнес Wells Fargo. Акции GameStop упали на 3%. 🕵️♂️🔍