Награда в 6 миллионов долларов за информацию о руководстве криптобиржи Garantex, замешанной в киберпреступлениях и отмывании денег

Американские власти объявили о значительной награде за любую информацию о руководстве криптовалютной биржи Garantex, которая была закрыта. После многих лет работы и миллиардов транзакций, связанных с киберпреступниками, теперь переименованная структура подвергается жесткой критике.

Существенная награда

Офис пресс-секретаря Государственного департамента США опубликовал заявление, в котором сообщил, что нацеливается на ныне несуществующую российскую криптобиржу Garantex, предположительно использовавшуюся различными преступниками для осуществления киберпреступлений и отмывания денег в рамках своей сети.

Программа вознаграждений за транснациональную организованную преступность (TOCRP) подготовила два вознаграждения на общую сумму до 6 миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к аресту или осуждению руководителей Garantex. Эта сумма делится на до 5 миллионов долларов за россиянина Александра Мира Серду, совладельца и директора по маркетингу, и до 1 миллиона долларов для других ключевых руководителей биржи.

Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) предпринимает шаги для повторного назначения Garantex и назначения ее преемника, Grinex, который продолжает свою работу. Это произошло после вмешательства Tether, который заблокировал кошельки, связанные с биржей, и конфисковал активы USDT ранее в этом году.

Немецкие и финские власти также оказали помощь, конфисковав их домен и заморозив более 26 миллионов долларов в цифровых активах, контролируемых Garantex. OFAC также назовет трех руководителей биржи и шесть аффилированных компаний в России и Кыргызской Республике.

По сообщениям ФБР и Секретной службы США, в период с апреля 2019 года по март 2025 года биржа обработала как минимум 96 миллиардов долларов в криптозаключениях. Она также получила сотни миллионов долларов от преступников, использующих ее для совершения различных преступлений, включая терроризм, наркотрафик, вымогательство и другие, что зачастую наносило значительный вред жертвам из Соединенных Штатов.

Известные факты

Garantex была основана в конце 2019 года и зарегистрирована в Эстонии. Большая часть ее операций проходила из Москвы и Санкт-Петербурга. В феврале 2022 года она лишилась лицензии на предоставление услуг по цифровым активам после того, как Финансовая разведывательная служба Эстонии (EFIU) выявила серьезные недостатки в ее законодательстве против отмывания денег и финансирования терроризма, так как были обнаружены кошельки, связанные с преступной деятельностью.

После действий EFIU и назначения OFAC биржа создала инфраструктуру, призванную предотвратить аккредитацию адресов кошельков обратно к ним, в попытке избежать санкций. Это позволило им продолжать предоставлять услуги различным субъектам, участвующим в преступной деятельности.

Известная отмывательница денег Екатерина Жданова, как сообщается, перевела более 2 миллионов долларов в Bitcoin в стейблкоин USDT с использованием этой биржи. В настоящее время она находится под преследованием по исполнительному приказу от ноября 2023 года за проведение финансовых операций или услуг в крупнейшей стране мира.

В марте 2025 года Министерство юстиции США обнародовало обвинительные акты против директора по маркетингу и Алексея Бесчокова, известного руководителя. После этого последний был арестован в Индии, в то время как первый остается на свободе.