США пропонують до 6 мільйонів доларів за інформацію про керівництво криптобіржі Garantex

Влада США оголосила про велику винагороду за будь-яку інформацію, яка стосується керівництва криптобіржі Garantex.

Після багатьох років роботи та мільярдів угод з участю кіберзлочинців, ця вже неактивна компанія опинилася під серйозним контролем.

Суттєва винагорода

Офіс речника Державного департаменту США випустив заяву, в якій оголосив про цільові заходи стосовно застарілої російської криптобіржі Garantex, яка, за чутками, використовувалася багатьма злочинцями для здійснення кіберзлочинів і відмивання грошей у її мережі.

Програма винагород за транснаціональну організовану злочинність (TOCRP) підготувала дві винагороди, загальна сума яких становить до 6 мільйонів доларів США, за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту або засудження керівників Garantex. Ця сума розділена між 5 мільйонами доларів для російського громадянина Олександра Міра Серди, співвласника та CCO, та мільйоном доларів для інших ключових лідерів біржі.

Дії OFAC

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вживає заходів для повторного визнання Garantex та призначення її правонаступника, Grinex, яка продовжує свою діяльність. Ці дії стали наслідком втручання компанії Tether, яка заборонила гаманці, пов`язані з біржею, і вилучила активи USDT на початку цього року.

Німецькі та фінські органи також допомогли, захопивши їх домен і заморозивши понад 26 мільйонів доларів у цифрових активів, контрольованих Garantex. OFAC також оголосить про три виконавчі посадові особи біржі та шість афілійованих компаній у Росії та Киргизькій Республіці.

Відомі факти

Garantex була заснована наприкінці 2019 року та зареєстрована в Естонії. Більшість її операцій проводилася з Москви та Санкт-Петербурга. У лютому 2022 року вона втратила ліцензію на надання послуг з цифрових активів після того, як Фінансова розвідувальна служба Естонії (EFIU) виявила серйозні недоліки в її законодавстві щодо відмивання грошей і фінансування тероризму, оскільки були виявлені гаманці, пов`язані з кримінальною діяльністю.

Після введення обмежень від EFIU та призначення OFAC, біржа створила інфраструктуру, призначену для запобігання акредитації адрес гаманців. Це дозволило їм продовжити надання послуг різним суб`єктам, залученим до злочинних справ.

Відомий відмивач грошей, Єкатерина Жданова, за повідомленнями, перевела понад 2 мільйони доларів у біткойнах у стейблкоїн USDT, використовуючи цю біржу. Вона зараз переслідується відповідно до указу від листопада 2023 року за проведення фінансових операцій у найбільшій країні світу.

У березні 2025 року Міністерство юстиції США розкрили звинувачення проти CCO та Олексія Бесікова, відомого виконавчого. Після цього останній був заарештований в Індії, а перший залишається на свободі.