Санкции США против российской криптобиржи Garantex и её преемника Grinex: борьба с обходом международных ограничений

Служба контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в четверг ввела санкции против сети компаний, бирж и руководителей, связанных с закрытой российской криптобиржей Garantex и обеспеченной рублем стейблкоином A7A5, обвиняя их в помощи Москве в обходе международных санкций.

Garantex, основанная в 2019 году и когда-то имевшая лицензию в Эстонии, обработала более 100 миллионов долларов в транзакциях, связанных с программами-вымогателями и деятельностью на даркнете, сообщила OFAC. Американские власти, работая с полицией Германии и Финляндии, конфисковали ее веб-домен и заморозили 26 миллионов долларов в марте, что быстро привело к созданию ее преемника Grinex для продолжения операций, сообщили чиновники.

OFAC сообщила в четверг, что Grinex перевела средства клиентов из Garantex и использовала токен A7A5 для восстановления доступа после конфискаций. Токен был выпущен киргизской компанией Old Vector и был создан для российских пользователей A7 LLC, платформы для трансакций между странами, добавило агентство.

Он поддерживается российским государственным банком Промсвязьбанк (ПСБ), который был подвергнут санкциям за финансирование оборонной отрасли, и молдавским политиком Иланом Шором, осужденным по делу о мошенничестве с банками на сумму 1 миллиард долларов, сообщила Центр информационной устойчивости.

OFAC ввела санкции против Old Vector, A7 LLC и ее дочерних компаний A71 и A7 Agent, заблокировав их доступ к финансовой системе США, а также запретив американским лицам взаимодействовать с любой из этих структур или более чем с десятком криптоадресов, связанных с ними.

Ключевые руководители Garantex Сергей Менделеев, Александр Мира Серда и Павел Каравацкий также были подвергнуты санкциям, наряду с компаниями Менделеева InDeFi Bank и Exved, которые обвиняются в помощи санкционированным российским компаниям в торговле через крипто-системы.

Чиновники Минфина заявили, что действие, скоординированное с Секретной службой США и ФБР, направлено на блокировку цифровых активов, используемых для программ-вымогателей и избегания санкций.

«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам с программами-вымогателями не только угрожает нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков виртуальных активов», - заявил Джон К. Хёрли, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке, в своем заявлении.

A7A5 быстро развивался в этом году, обработав около 1 миллиарда долларов в день к июлю, согласно отчету аналитической компании Elliptic. Компания сообщила, что токен поддерживает «схему обхода санкций», позволяя российским компаниям осуществлять трансакции за границей вне традиционной банковской системы.

Chainalysis оценила, что общий объем транзакций токена превысил 51 миллиард долларов к июлю, предупреждая, что он предлагает «новый, крипто-нативный путь для обхода все более ужесточающихся санкций против России».

«Появление санкционированной сегодня сети A7A5 далее демонстрирует, как Россия реализацияет эти альтернативные платежные системы», - добавила компания.

Читайте также: Tether, Tron-Поддерживаемый T3 Подразделение по Финансированным Преступлениям Заморозило 250 Млн Долларов Криминальных Активов за Год