Санкції США: Чорний список для російської криптобіржі Garantex та стейблкоіна A7A5

США внесли до чорного списку криптографічну мережу, що стоїть за стейблкоіном, прив`язаним до рубля, та закритою біржею Garantex

У четвер Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклав санкції на мережу компаній, бірж і керівників, пов`язаних із закритою російською криптобіржею Garantex та стейблкоіном A7A5, звинувативши їх у допомозі Москві в ухилянні від міжнародних санкцій.

Garantex, заснована в 2019 році і колись ліцензована в Естонії, обробила понад 100 мільйонів доларів у транзакціях, пов`язаних із програмами-вимагачами та діяльністю у даркнеті, повідомила OFAC. Офіційні особи США, працюючи з німецькою та фінською поліцією, захопили її веб-домен і заморозили 26 мільйонів доларів у березні, що швидко сприяло створенню її наступника Grinex для продовження роботи, заявили чиновники.

OFAC повідомила в четвер, що Grinex перевела кошти клієнтів з Garantex і використала токен A7A5 для відновлення доступу після захоплень. Токен A7A5, випущений киргизькою компанією Old Vector, був створений для російських користувачів A7 LLC, платформи для трансакцій між країнами, зазначило агентство.

Токен підтримується російським державним банком Promsvyazbank (PSB), який був санкціонований за фінансування оборонної промисловості, та молдовським політиком Іланом Шором, який був визнаний винним у справі про шахрайство в банківській сфері на 1 мільярд доларів, повідомив Центр інформаційної стійкості.

OFAC наклала санкції на Old Vector, A7 LLC і його дочірні компанії A71 та A7 Agent, заблокувавши їх доступ до фінансової системи, що базується на доларах США, та заборонивши громадянам США взаємодіяти з жодною з цих одиниць або більш ніж десятком криптоадрес, пов`язаних з ними.

Ключові керівники Garantex, Сергій Менделєєв, Олександр Міра Серда та Павло Каравацький, також були санкціоновані, разом із компаніями Менделєєва InDeFi Bank та Exved, яких звинуватили у сприянні торгівлі санкційованих російських бізнесів через криптографічні мережі.

Офіційні особи Міністерства фінансів заявили, що ця акція, скоординована із Секретною службою США та ФБР, має на меті припинення каналів цифрових активів, що використовуються для програм-вимагачів та ухилення від санкцій.

“Експлуатація криптобірж для відмивання грошей та сприяння атакам програм-вимагачів не лише загрожує нашій національній безпеці, але й підриває репутацію легітимних постачальників послуг віртуальних активів,” – заявив Джон К. Херлі, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки.

Криптографічні канали для ухилення від санкцій

A7A5 швидко зростала цього року, обробляючи близько 1 мільярда доларів на день у липні, згідно з доповіддю аналітичної фірми Elliptic. Фірма зазначила, що токен лежить в основі “схеми ухилення від санкцій,” що дозволяє російським компаніям здійснювати трансакції між країнами поза традиційною банківською системою.

Chainalysis оцінила, що кумулятивний обсяг транзакцій токена перевищив 51 мільярд доларів до липня, попереджаючи, що він пропонує `новий, крипто-нативний шлях для обходу все тісніших санкцій проти Росії.`

“Поява мережі A7A5, санкціонованої сьогодні, ще раз демонструє, як Росія реалізує ці альтернативні платіжні канали,” – зазначила фірма.

Читати далі: Tether, Tron-Backed T3 Financial Crime Unit зупинила $250M кримінальних активів за рік.