Во Вьетнаме раскрыта миллиардная схема Понци с криптовалютой Paynet Coin: аресты и мошенничество в MLM

Вьетнамская полиция раскрыла миллиардную криптовалютную схему Понци, стоящую за мошенничеством с Paynet Coin: отчет

Вьетнамские власти ликвидировали то, что они описывают как крупнейшее криптовалютное мошенничество в стране на сегодняшний день, арестовав главаря и сообщников, стоящих за многомиллиардной схемой Понци, основанной на цифровом токене Paynet Coin (PAYN).

Полиция провинции Фу Тхо сообщила 11 августа, что подозреваемые заманили тысячи жертв во Вьетнаме и за границей в незаконную многоуровневую маркетинговую (MLM) операцию, замаскированную под криптовалютную инвестиционную платформу, согласно отчету местного СМИ Công an Nhân dân.

Используя сайты, такие какFMCPAY.comиAFF2024.com, группа обещала инвесторам ежемесячные доходы в размере 5%–9% и дополнительные комиссии за привлечение других. Средства от новых участников использовались для выплаты более ранним инвесторам, что является классической схемой Понци, согласно властям.

Следователи установили, что mastermind - Нгуен Ван Ха, 45 лет, из провинции Гиа Лай. Несмотря на отсутствие формального IT-образования, Ха якобы нанимал разработчиков для создания блокчейна PAYN, сложной системы безопасности и программы вознаграждений, призванных казаться законными. Цена PayNet Coin на CoinMarketCap. Источник: CoinMarketCap

Схема также вводила участников в заблуждение, утверждая, что PAYN можно использовать для бронирования авиабилетов и отелей, а также что его обмен зарегистрирован в Соединенных Штатах, что, по мнению властей, было полностью вымыслом.

Чтобы завоевать доверие и привлечь больше жертв, группа организовывала роскошные семинары в пятизвездочных заведениях, представляя PAYN как законную инвестицию с высокой доходностью. Власти утверждают, что Ха лично присвоил около 200 миллионов долларов для собственных нужд.

На момент арестов деньги все еще поступали на платформу от инвесторов из таких стран, как Индия и Филиппины, сообщили власти.

Согласно вьетнамской онлайн газете VnExpress, полиция изъяла и заморозила активы на сумму 38 миллионов долларов, включая наличные, иностранные валюты и недвижимость. По данным отчета, на данный момент по делу арестовано 20 человек.

Ха, его заместитель Фан Вьет Лап и другие подсудимые сталкиваются с обвинениями в нарушении правил MLM и использовании электронных сетей для присвоения имущества в соответствии с Уголовным кодексом Вьетнама.

Убытки от крипто-взломов, мошенничеств и эксплойтов достигли 2,47 миллиарда долларов за первую половину 2025 года, согласно CertiK. В то время как во втором квартале было потеряно 800 миллионов долларов в 144 инцидентах, что является снижением на 52% в стоимости и 59 менее взломов по сравнению с первым кварталом, общий объем убытков за год на данный момент уже увеличился почти на 3% по сравнению с 2024 годом.

После учета 187 миллионов долларов возвращенных средств, скорректированные убытки составляют около 2,2 миллиарда долларов.

Журнал: Взлом Coinbase показывает, что закон, вероятно, не защитит вас — вот почему