Вєтнамська поліція ліквідувала найбільшу крипто-шахрайську схему на мільярди доларів з токеном Paynet Coin, заарештувавши організаторів та заморозивши активи на 38 мільйонів доларів.

В`єтнамська поліція ліквідувала найбільшу крипто-шахрайську схему в країні, заарештувавши організатора та спільників, які стояли за багатомільярдною схемою Понці, що базувалася на цифровому токені Paynet Coin (PAYN).

Поліція провінції Фу-Тхо повідомила 11 серпня, що підозрювані залучили тисячі жертв у В`єтнамі та за кордоном у незаконну багаторівневу маркетингову (MLM) операцію, приховану під виглядом платформи для інвестицій у криптовалюти, згідно з повідомленням місцевої медіа-агенції Công an Nhân dân.

Використовуючи вебсайти, такі як FMCPAY.com та AFF2024.com, група обіцяла інвесторам щомісячну прибутковість у 5%-9% та додаткові комісії за залучення інших учасників. Кошти від нових учасників використовувалися для виплат попереднім інвесторам, що є класичною схемою Понці, за повідомленням влади.

Слідчі визначили Нгуєна Ван Ха, 45 років, з провінції Зя Лай, як головного організатора. Незважаючи на відсутність формальної освіти в IT, Ха начебто замовив розробку блокчейну PAYN, складної системи безпеки та програми винагород, розробленої так, щоб виглядати легітимною.

Схема також вводила в оману учасників, стверджуючи, що PAYN може використовуватися для бронювання авіарейсів і готелів, а також що її біржа зареєстрована в Сполучених Штатах, що є абсолютно вигаданими заявами, на думку влади.

Щоб заручитися довірою та залучити більше жертв, група організувала розкішні семінари в п`ятизіркових готелях, зображаючи PAYN як легітимну, високо-прибуткову інвестицію. Влада стверджує, що Ха особисто привласнив близько 200 мільйонів доларів для власних потреб.

На момент арештів гроші все ще надходили на платформу від інвесторів з таких країн, як Індія та Філіппіни, зазначили власті.

За даними в`єтнамської онлайн газети VnExpress, поліція вилучила та заморозила активи на суму 38 мільйонів доларів, включаючи готівку, іноземні валюти та нерухомість. Згідно з повідомленням, на даний момент затримано 20 осіб у цій справі.

Ха, його заступник Фан В`єт Лап та інші обвинувачені зіткнулися з обвинуваченнями у порушенні правил MLM та використанні електронних мереж для привласнення майна відповідно до Кримінального кодексу В`єтнаму.

За даними CertiK, losses from crypto hacks, scams, and exploits reached $2.47 billion in the first half of 2025. While Q2 saw $800 million lost across 144 incidents, a 52% drop in value and 59 fewer hacks compared to Q1, the year’s total so far is already up nearly 3% from 2024.

Після врахування 187 мільйонів доларів у відновлених коштах, скориговані втрати становлять приблизно 2.2 мільярда доларів.