Индийский суд отказал в залоге подозреваемому в мошенничестве с криптовалютой на 240 миллионов долларов, обманувшему 80 000 инвесторов

Индийский суд отказал в залоге по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 240 миллионов долларов

Индийский верховный суд отклонил ходатайство о залоге подозреваемого, причастного к мошенничеству с криптоинвестициями на сумму 2 000 крор рупий (примерно 240 миллионов долларов). Подозреваемый, Абишек Шарма, является жителем Уны и одним из ключевых обвиняемых в крипто-схеме, которая обманула около 80 000 инвесторов в Химачал-Прадеше и соседних штатах.

Отказывая в его ходатайстве, судья учитывал тяжесть преступления и его влияние на общество. “Расследование, на первый взгляд, показало, что заявитель является близким другом главного обвиняемого, Субхаша Шармы, который выходит на связь и покинул Индию,” — сказал суд, возглавляемый судьей Сушилом Кукрейджей, отклоняя ходатайство о залоге.

Суд отметил, что, хотя статья 21 Конституции Индии гарантирует быстрое судебное разбирательство и что подозреваемый не может быть задержан или удержан на неопределенный срок, фактом остается то, что дело вряд ли будет завершено в ближайшем будущем. Суд добавил, что это не дает заявителю права на залог, поскольку он на первом плане признан причастным к экономическому преступлению в значительных масштабах.

Судья Кукрейджа также указал, что, хотя заявитель Шарма находится под стражей с октября 2023 года, его адвокат не смог предоставить существенных изменений в обстоятельствах после отказа в ранее поданном ходатайстве о залоге, что могло бы привести к его освобождению. Суд также отметил, что преступления серьезные, так как они затрагивают страну и к ним относятся с большой серьезностью.

По данным индийской полиции, мошенничество на многомиллионные суммы началось в 2018 году, но стало известно властям, когда один из инвесторов, Арун Сингх Гулерии, зарегистрировал FIR в сентябре 2023 года в полицейском участке Палампура в округе Кангра. Жалобщик упомянул, что группа людей, включая Субаша Шарму, Хема Раджа, Сукхдева, Милана Гарга и Абишека Шарму, была вовлечена в мошеннические действия, связанные с цифровыми активами в Химачал-Прадеше.

По совету Субаша жалобщик и другие инвестировали средства в веб-сайт под названием voscrow, который, как утверждается, управлялся этими лицами. Он отметил, что им предлагали цифровые активы в обмен на их инвестиции. Сукхдев, наряду с другими организаторами платформы, якобы обманул общественность через платформу, используя еще одну, называемую Hypenext, чтобы также обещать инвесторам удвоение их средств.

Сообщается, что более 1 000 сотрудников полиции штата стали жертвами, потерявшим средства на мошеннической платформе. 26 сентября 2023 года была создана специальная следственная группа под руководством заместителя генерального инспектора северного округа Дхарамшалы для расследования различных мошеннических сделок, связанных с криптовалютами, по всей стране. Индийская полиция смогла задержать всех остальных подозреваемых по делу, кроме Субхаша, который, как сообщается, покинул страну.

Расследование выявило модус операнди группы, отметив, что они использовали наивность своих жертв, предлагая им высокие вознаграждения за их инвестиции. Они также создали сеть людей, которые вербовали новых инвесторов, поддерживая цепочку, которая делала инвестиции похожими на финансовую пирамиду. Кроме того, сообщается, что группа предоставляла им криптовалютные цены, которые они манипулировали, что привело к значительным потерям для инвесторов.

Индийская полиция также заявила, что в ходе расследования они обнаружили, что Абишек, заявитель, был ответственен за проведение нескольких встреч с инвесторами по всему штату. Встречи инвесторов проходили в различных местах, включая Уну, Куллу, Манди, Бадди, Чандигарх, Палампур и Хамирпур. Также было установлено, что лица создали несколько фиктивных компаний для отмывания украденных средств, а некоторые из них потратили доходы на недвижимость и другие предметы роскоши.