Суд Індії відмовив у заставі підозрюваному у справі про шахрайство з криптовалютою на 240 мільйонів доларів

Індійський суд відмовив у наданні застави у справі про шахрайство з криптовалютою на сумму 240 мільйонів доларів.

Вищий суд Індії відмовив у заяві про заставу підозрюваного, причетного до шахрайства з інвестиціями в криптовалюту на суму 2,000 crore рупій (приблизно 240 мільйонів доларів). Підозрюваний, Абішек Шарма, є мешканцем Уна та одним з ключових обвинувачених у шахрайстві з криптовалютою, яке ошукало близько 80,000 інвесторів у Хімачал-Прадеш та сусідніх штатах.

Відхиливши його клопотання про заставу, суддя врахував серйозність злочину та його вплив на суспільство. «Розслідування, prima facie, виявило, що позивач був близьким партнером головного обвинуваченого, Субхаша Шарми, який перебував у розшуку й виїхав з Індії», — зазначила колегія на чолі з суддею Сушілом Кукреєю, відхиляючи клопотання про заставу.

Суд зазначив, що хоча стаття 21 Конституції Індії гарантує швидкий судовий розгляд і підозрюваний не може утримуватися під час судового процесу на невизначений термін, справа навряд чи буде завершена в найближчому майбутньому. Суд також додав, що це не кваліфікує позивача на заставу, оскільки він, prima facie, вважається причетним до економічного злочину великого масштабу.

Суддя Кукрея також відзначив, що хоча позивач Шарма знаходиться під вартою з жовтня 2023 року, його адвокат не зміг надати суттєвих змін у деталях, що стосуються його обставин після відхилення раніше поданої заяви про заставу, що могло б привести до звільнення Шарми під заставу. Суд також зазначив, що злочини є серйозними, оскільки вони впливають на країну і сприймаються всерйоз.

За інформацією індійської поліції, багатомільйонне шахрайство почалося в 2018 році, але привернуло увагу влади, коли один з інвесторів, Арун Сінгх Гулеріа, зареєстрував FIR у вересні 2023 року в поліції Палампур у районі Кангра. Скаржник зазначив, що група осіб, включаючи Субаша Шарму, Хем Рая, Сукдев, Мілан Гарг та Абішека Шарму, брала участь у шахрайських діях, пов`язаних із цифровими активами в Хімачал-Прадеш.

За порадою Субаша, скаржник та інші інвестували кошти на вебсайті під назвою voscrow, який, як стверджується, управляли ці особи. Він зазначив, що їм запропонували цифрові активи в обмін на їхні інвестиції. Сукдев, разом з іншими промоутерами платформи, нібито ошукав громадськість через цю платформу, використовуючи іншу, під назвою Hypenext, щоб також обіцяти інвесторам подвоєння їхніх коштів.

Звіт вказав, що більш ніж 1,000 працівників державної поліції стали жертвами шахрайської платформи. 26 вересня 2023 року була створена спеціальна слідча група, очолювана заступником генерального інспектора північного регіону, Дхарамшалою, для розслідування різних транзакцій, пов`язаних з шахрайством з криптовалютою по всій країні. Індійська поліція змогла затримати всіх інших підозрюваних у цій справі, за винятком Субаша, який, за їхніми словами, залишив країну.

Розслідування виявило методи роботи групи, зазначаючи, що вони грали на невинності своїх жертв, пропонуючи їм високі винагороди за їхні інвестиції. Вони також створили мережу людей, які рекрутували нових інвесторів, утримуючи ланцюг, що робив інвестиції схожими на схему Понці. Крім того, група, як стверджується, надала їм ціни на криптовалюти, які вони маніпулювали, спричиняючи значні втрати для інвесторів.

Індійська поліція також зазначила, що під час розслідування було виявлено, що Абішек, позивач, відповідав за проведення кількох зборів з інвесторами по всій державі. Збори інвесторів відбувалися в різних місцях, включаючи Уну, Куллу, Манді, Бадді, Чандігарх, Палампур та Хамірпур. Було також виявлено, що особи створили кілька оболонкових компаній для відмивання викрадених коштів, а деякі з них витратили доходи на нерухомість та інші розкішні та дорогі предмети.