Рост инвестиционных мошенничеств в Австралии: ASIC расследует отмывание денег с крипто-АТМ

Австралия фиксирует рост инвестиционных мошенничеств. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) освободила от обвинений четверых человек в Виктории, которые предположительно проводили отмывание денег, связанное с криптомошенничеством. Власти утверждают, что преступления были совершены между январем и июлем 2021 года.

В числе обвиняемых - Димитриос Подаридис, Василиос Флоропулос, Питер Делис и Гарри Тсаликидис. ASIC сообщила, что четверо способствовали мошенничеству, нацеленному на отдельных австралийских инвесторов, предлагая мошеннические финансовые продукты, такие как фиктивные облигации.

Государственный орган не уточнил, были ли четверо прямо вовлечены в операцию инвестиционных мошенничеств. Он лишь заявил, что лица безответственно использовали средства преступной деятельности, не заботясь о том, являются ли эти деньги доходами от преступления.

По данным ASIC, преступники использовали фиктивные инвестиционные веб-сайты и рекламу в Facebook для привлечения инвесторов. Они якобы предлагали инвестиции сроком от 1 до 10 лет с фиксированными доходами от 4,5% до 9,5% годовых.

Пострадавшие затем переводили средства на австралийские банковские счета, которые управляли и контролировали Делис, Флоропулос и Подаридис. ASIC утверждает, что трио перемещало средства на офшорные банковские счета и криптобиржи.

По данным независимой комиссии, Тсаликидис также участвовал в аналогичной деятельности и способствовал действиям остальных. Агентство начало расследование в отношении этих лиц после получения информации от потребителей и корпоративных и институциональных структур. Оно не раскрыло, сколько денег якобы было отмыто четырьмя обвиняемыми или сколько жертв пострадало.

После завершения расследования ASIC передала дело в прокуратуру Содружества. Также было сообщено, что слушание по делу пройдет 30 октября 2025 года, чтобы решить, будет ли дело передано в суд.

Подаридис и Флоропулос были обвинены в 28 эпизодах участия в доходах от уголовной деятельности. Тсаликидис получил 12 обвинений, а Делис — восемь эпизодов за дело с доходами от уголовной деятельности.

Платформа Scamwatch сообщила о росте инвестиционных мошенничеств в Австралии, в результате которых каждый год теряются сотни миллионов долларов. Компания заявила, что только в 2025 году получила более 90 000 сообщений о мошенничестве. Эти мошенничества стоили австралийцам примерно 98 миллионов долларов убытков, при этом почти половина была связана с инвестиционными схемами. Мошенники также украли почти 213 миллионов долларов в 2024 году, в основном через фальшивые инвестиционные схемы.

Австралия предупреждает о росте мошенничеств с крипто-АТМ. Финансовый контроль за преступлениями Австралии, AUSTRAC, также предупредил австралийцев в июне о росте случаев мошенничества с крипто-АТМ. Генеральный директор агентства, Брендан Томас, сообщил, что рабочая группа следила за действиями клиентов в течение нескольких месяцев и выявила случаи мошенничества, обмана и другой незаконной деятельности.

Австралийский центр правительственной отчетности и анализа (AUSTRAC) утверждает, что возрастная группа 60-70 лет оказалась наиболее уязвима в мошеннической деятельности. Эта демографическая группа составляла 29% от всех транзакций по объему на криптовалютных АТМ. AUSTRAC заявило, что работает с властями и провайдерами крипто-АТМ, чтобы противодействовать незаконной деятельности.

“Это действие четко обозначает границу и служит предупреждением другим провайдерам обмена цифровыми валютами, которые не выполняют свои обязательства согласно Закону об отмывании денег и финансировании терроризма.”

- Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC.

Агентство установило несколько условий для защиты финансовой системы от подозрительной деятельности, включая лимит на наличные депозиты и снятие в размере 5000 долларов. Также были добавлены обязательства по надлежащей проверке клиентов, предупреждения о мошенничестве и требования по эффективному мониторингу транзакций.

AUSTRAC также призвала криптовалютные обменники рассмотреть возможность введения аналогичных условий для ограничения преступной эксплуатации. Агентство утверждает, что это снизит его подверженность рискам отмывания денег и другим серьезным преступлениям.

Австралийский центр кибербезопасности сообщил, что австралийцы потеряли примерно 3 миллиона долларов из-за мошенничества с АТМ в прошлом году. Агентство также заявило, что получило более 150 сообщений, включая инвестиционные мошенничества, вымогательные письма и мошенничество в романтических отношениях. Оно также утверждало, что убытки могут быть еще выше, так как многие жертвы не сообщают о таких преступлениях.