Австралійці постраждали від офшорних криптошахрайств: ASIC звільнила чотирьох у справі про фінансові злочини

Австралійська комісія з цінних паперів і інвестицій (ASIC) звільнила чотирьох осіб у Вікторії, які нібито вели офшорні фінансові злочини, пов`язані з криптосхемами. Влада стверджує, що особи скоїли свої злочини між січнем і липнем 2021 року.

Зловмисники включають Дімітріоса Подарідіса, Василіоса Флоропулоса, Пітера Делоса і Гарі Тсалікідиса. ASIC розкрила, що ці четверо сприяли шахрайським схемам, які були націлені на окремих австралійських інвесторів, пропонуючи шахрайські фінансові продукти, такі як фіктивні облігації.

Державне агентство не підтвердило, чи були четверо безпосередньо залучені в операції інвестиційних шахрайств, але зазначило, що вони безвідповідально користувалися доходами від злочину, не дбаючи про те, чи є ці кошти прибутком від злочину.

Згідно з інформацією від ASIC, зловмисники використовували вигадані інвестиційні веб-сайти та рекламу у Facebook для залучення інвесторів. Вони нібито пропонували інвестиції строком від 1 до 10 років з фіксованою доходністю від 4.5% до 9.5% річних.

Пізніше жертви переказали кошти на австралійські банківські рахунки, які управлялися та контролювалися Делосом, Флоропулосом і Подарідісом. ASIC стверджує, що тріо перемістило кошти на офшорні банківські рахунки й криптобіржі.

Згідно з незалежною комісією, Тсалікідіс також брав участь у подібних діях і сприяв чи допомагав іншим. Агентство розпочало розслідування особистостей після отримання поради від споживачів, а також корпоративних і інституційних осіб. Воно не розголосило, скільки грошей нібито відмило четверо осіб або скільки жертв постраждало.

Після завершення розслідування ASIC передала справу до Директора державного обвинувачення. Також було розкрито, що слухання справи відбудеться 30 жовтня 2025 року для вирішення питання, чи буде справа передана до суду.

Подарідіс і Флоропулос були звинувачені у 28 випадках залучення до прибутків від злочинів, що підлягають обвинуваченню. Тсалікідіс отримав 12 звинувачень, тоді як Делос був звинувачений у восьми випадках угод з прибутками від злочинів.

Служба Scamwatch повідомила про зростання інвестиційних шахрайств в Австралії, з сотнями мільйонів втрачених заощаджень щороку. Компанія заявила, що в 2025 році вона отримала понад 90,000 повідомлень про шахрайства. Ці шахрайства коштували австралійцям приблизно 98 мільйонів доларів збитків, з яких майже половина була пов`язана з інвестиційними шахрайствами. Шахраї також вкрали майже 213 мільйонів доларів у 2024 році, головним чином через фальшиві інвестиційні схеми.

Австралійське бюро фінансових злочинів, AUSTRAC, також застерегло австралійців у червні про зростання випадків шахрайств з крипто-АТМ. Генеральний директор агентства Брендан Томас повідомив, що робоча група тривалий час спостерігала за діяльністю клієнтів і виявила випадки шахрайств, шахрайства та інших незаконних дій.

Австралійський центр звітів і аналізу транзакцій (AUSTRAC) стверджує, що група осіб віком від 60 до 70 років стала найбільшою цільовою аудиторією шахрайської діяльності. Ця демографічна категорія становила 29% всіх транзакцій за вартістю на криптовалютних АТМ. AUSTRAC заявила, що співпрацює з владою та постачальниками крипто-АТМ для боротьби з незаконною діяльністю. `Ця дія проводить чітку межу та слугує попередженням для інших постачальників цифрових валют, які не виконують своїх зобов`язань відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму`, - сказав Брендан Томас, генеральний директор AUSTRAC.

Агентство встановило кілька умов для захисту фінансової системи від підозрілої діяльності, включаючи обмеження в 5,000 доларів на готівкові внески та зняття коштів. Також були введені зобов`язання щодо перевірки клієнтів, попередження про шахрайства та вимоги до ефективного моніторингу транзакцій.

AUSTRAC також закликало криптовалютні біржі розглянути можливість введення подібних умов для обмеження кримінального використання. Агентство стверджувало, що це зменшить їх ризики відмивання грошей та інших серйозних злочинів.

Австралійський центр кібербезпеки повідомив, що австралійці втратили близько 3 мільйонів доларів через шахрайства з АТМ минулого року. Агентство також зазначило, що отримало більше ніж 150 повідомлень, включаючи інвестиційні шахрайства, вимагання та романтичні шахрайства. Також стверджували, що збитки можуть бути більшими, оскільки багато жертв не повідомляють про такі злочини.