- Главная
- /
- Обмен
- /
- Paxos согласился выплатить 48,5 миллиона долларов за недостатки в борьбе с отмыванием денег в сделке с Binance

Paxos согласился выплатить 48,5 миллиона долларов за недостатки в борьбе с отмыванием денег в сделке с Binance
3
Дело, связанное с криптовалютой, связанной с Binance, завершилось! Будет выплачено 48,5 миллиона долларов!
Финансовый регулятор Нью-Йорка объявил, что Paxos Trust достиг соглашения на сумму 48,5 миллиона долларов с Binance из-за недостатков в своих процессах по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов. Он должен будет выплатить штраф в размере 26,5 миллиона долларов!
Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) объявил, что он достиг соглашения с Paxos Trust, эмитентом стейблкоина, находящимся под следствием за предполагаемое нарушение законов по борьбе с отмыванием денег.
В рамках этого соглашения Paxos заплатит штраф в размере 26,5 миллиона долларов за недостаточную проверку и системные недостатки в своей программе по борьбе с отмыванием денег.
Помимо штрафа в 26,5 миллиона долларов, Paxos согласился инвестировать дополнительные 22 миллиона долларов для улучшения своей программы соблюдения норм и устранения недостатков, согласно плану, одобренному NYDFS.
«После получения регуляторного одобрения на деятельность в качестве компании виртуальных активов в 2015 году, Paxos совместно выпустил стейблкоин Binance USD (BUSD) с Binance. Paxos не выполнил необходимые требования, несмотря на то что Binance по закону обязан проводить регулярную проверку и управление рисками. Примерно 1,6 миллиарда долларов (примерно 2,1 триллиона вон) виртуальных активов, обрабатываемых Binance между 2017 и 2022 годами, были связаны с адресами, участвующими в незаконной деятельности», - пояснил NYDFS.
НОВОСТИ: DFS обеспечил соглашение на сумму 48,5 миллиона долларов с Paxos Trust Company за недостатки в борьбе с отмыванием денег и недостатки в проверке.
DFS продолжает оставаться приверженным обеспечению справедливой и равноправной финансовой системы для всех жителей Нью-Йорка.
Смотрите полный выпуск:по этой ссылке.
Это не инвестиционный совет.

Paxos выплатит 26,5 миллиона долларов за нарушения в партнерстве с Binance
Paxos выплатит 26,5 млн долларов за недостатки в соблюдении правил при сотрудничестве с Binance. Компания также инвестирует 22 млн в улучшение системы compliance. 🏦💸🔍

Binance опубликовал новый отчет о резервах Биткоина, Эфириума и 37 альткоинов: каковы накопления пользователей?
Binance выпустил 33-й отчет о резервах, подтверждая высокий уровень обеспечения криптовалют. Накопления пользователей по BTC и USDT растут, в то время как ETH снизились. 🔍📈💰📊🔒

Аналитик JA Maartun: рост переводов альткойнов на Binance сигнализирует о возобновлении интереса инвесторов после роста Bitcoin до 112,000 долларов.
Аналитик JA Maartun отметил рост транзакций альткойнов на Binance до 45,000. Это следствие роста Bitcoin выше $112,000, сигнализируя о переориентации инвесторов. 📈🚀💰

Делийский Суд требует раскрыть детали сделки Binance и WazirX после взлома на 235 миллионов долларов
Делийский Высокий Суд требует от Zettai Pte Ltd раскрыть соглашение с Binance из-за взлома WazirX на $235 млн. Кредиторы добиваются прозрачности и защиты пользователей. 🗳️💼🔍