Paxos согласился выплатить 48,5 миллиона долларов за недостатки в борьбе с отмыванием денег в сделке с Binance

Дело, связанное с криптовалютой, связанной с Binance, завершилось! Будет выплачено 48,5 миллиона долларов!

Финансовый регулятор Нью-Йорка объявил, что Paxos Trust достиг соглашения на сумму 48,5 миллиона долларов с Binance из-за недостатков в своих процессах по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов. Он должен будет выплатить штраф в размере 26,5 миллиона долларов!

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) объявил, что он достиг соглашения с Paxos Trust, эмитентом стейблкоина, находящимся под следствием за предполагаемое нарушение законов по борьбе с отмыванием денег.

В рамках этого соглашения Paxos заплатит штраф в размере 26,5 миллиона долларов за недостаточную проверку и системные недостатки в своей программе по борьбе с отмыванием денег.

Помимо штрафа в 26,5 миллиона долларов, Paxos согласился инвестировать дополнительные 22 миллиона долларов для улучшения своей программы соблюдения норм и устранения недостатков, согласно плану, одобренному NYDFS.

«После получения регуляторного одобрения на деятельность в качестве компании виртуальных активов в 2015 году, Paxos совместно выпустил стейблкоин Binance USD (BUSD) с Binance. Paxos не выполнил необходимые требования, несмотря на то что Binance по закону обязан проводить регулярную проверку и управление рисками. Примерно 1,6 миллиарда долларов (примерно 2,1 триллиона вон) виртуальных активов, обрабатываемых Binance между 2017 и 2022 годами, были связаны с адресами, участвующими в незаконной деятельности», - пояснил NYDFS.

НОВОСТИ: DFS обеспечил соглашение на сумму 48,5 миллиона долларов с Paxos Trust Company за недостатки в борьбе с отмыванием денег и недостатки в проверке.

DFS продолжает оставаться приверженным обеспечению справедливой и равноправной финансовой системы для всех жителей Нью-Йорка.

Смотрите полный выпуск:по этой ссылке.

Это не инвестиционный совет.