Paxos та Binance досягли угоди на $48.5 мільйона через порушення у боротьбі з відмиванням грошей

Справа з криптовалютою, пов`язаною з Binance, завершується! $48.5 мільйона буде виплачено!

Регулятор фінансів Нью-Йорка оголосив, що Paxos Trust досягла угоди на $48.5 мільйона з Binance через недоліки в процесах боротьби з відмиванням грошей та перевірки клієнтів. Компанія сплатить штраф у розмірі $26.5 мільйонів!

Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) оголосив, що досягнута угода з Paxos Trust, емітентом стейблкоїнів, що знаходиться під розслідуванням за підозрою у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей.

В рамках цієї угоди Paxos сплатить штраф у розмірі $26.5 мільйона за недостатню проведену перевірку та системні недоліки в своїй програмі боротьби з відмиванням грошей.

Крім штрафу у $26.5 мільйона, Paxos погодилася вкласти додаткові $22 мільйона для поліпшення своєї програми відповідності та усунення недоліків, відповідно до плану, схваленого NYDFS.

«Отримавши регуляторне схвалення на діяльність як компанія з віртуальних активів у 2015 році, Paxos спільно випустила стейблкоїн Binance USD (BUSD) разом з Binance. Paxos не виконала ці вимоги, незважаючи на те, що Binance була зобов`язана за законом проводити регулярну перевірку та управління ризиками. Приблизно $1.6 мільярда (близько 2.1 трильйона вон) віртуальних активів, оброблених Binance між 2017 і 2022 роками, були пов`язані з адресами, що залучені до незаконних активностей», - пояснила NYDFS.

Нове: DFS досягла угоди на $48.5 мільйона з компанією Paxos Trust за недоліки в боротьбі з відмиванням грошей та невиконання вимог.

DFS залишається відданим забезпеченню справедливого та рівного фінансового системи для всіх жителів Нью-Йорка.

Дивіться повний реліз:тут.

Це не є інвестиційною порадою.