Австралийские мужчины обвинены в отмывании денег через криптобиржи после инвестиционного мошенничества на сотни миллионов долларов

Австралийские регуляторы предъявили обвинения четырем мужчинам в Виктории, включая бывшего адвоката, в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег, которые были связаны с перемещением средств, полученных от крупномасштабного инвестиционного мошенничества, на криптовалютные биржи.

В заявлении, опубликованном в четверг, Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) утверждает, что между январем и июлем 2021 года Димитриос (Джеймс) Подаридис, Питер Делис, Василиос (Билл) Флоропулос и Гарри Тсалкидис помогали перемещать средства, полученные от мошеннических облигационных и инвестиционных предложений.

«ASIC утверждает, что четверка имела дело с фондом жертв, который был получен преступным путем, и были неосторожны в отношении того, были ли эти средства доходами от преступления», — заявили регуляторы.

Подаридис и Флоропулос сталкиваются с 28 обвинениями в каждом по делу о сделках с доходами от уголовных преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Содружества. Делис предъявлено восемь обвинений, а Тсалкидис был обвинен в 12 преступлениях, включая содействие и подстрекательство других.

Хотя ASIC не утверждает, что мужчины сами управляли мошенничеством, она заявляет, что группа сыграла ключевую роль в обработке средств жертв. Эти средства, как утверждается, были переведены с австралийских банковских счетов на оффшорные счета или конвертированы в криптовалюту.

Дело подчеркивает, как инвестиционные мошенничества обходятся простым австралийцам в сотни миллионов потерянных сбережений каждый год. В 2025 году Scamwatch уже получил более 90 000 отчетов о мошенничестве, что составило примерно 98 миллионов долларов (147 миллионов австралийских долларов) в заявленных убытках. Примерно половина из них связана с инвестиционным мошенничеством.

В 2024 году австралийцы потеряли почти 213 миллионов долларов, или 319 миллионов австралийских долларов, от мошенничества, при этом поддельные инвестиционные схемы стабильно занимали первое место по ущербу.

Конкретная схема, по которой четверо мужчин были обвинены в четверг, использовала фальшивые сайты для сравнения и рекламу на Facebook для заманивания жертв. Инвесторов контактировали по телефону или электронной почте и отправляли высококачественные поддельные проспекты, которые близко имитировали материалы реальных финансовых компаний.

Фальшивые продукты обещали фиксированную доходность от 4,5% до 9,5% на срок от одного до десяти лет.

ASIC не раскрыла, сколько денег предположительно было отмытовано в этом случае, или сколько жертв пострадало, и не ответила на запрос Decrypt для разъяснения. Дело запланировано для предварительного слушания 30 октября 2025 года.

Это происходит на фоне ряда недавних мер принуждения со стороны регулятора. Среди них, Брендан Ганн, брат олимпийской уличной танцовщицы Рэйчел «Рейган» Ганн, был обвинен в марте в одном случае обращения с подозреваемыми доходами от преступной деятельности, связанными с крипто-мошенничеством.

ASIC также выпустила предупреждения для операторов крипто-банкоматов о росте мошенничества и рисках отмывания денег, заседая о более широком подавлении, поскольку финансовые преступления растут на цифровых платформах.