Австралійські регулятори обвинувачують чотирьох осіб у відмиванні грошей через криптовалютні біржі.

Австралійські регулятори висунули обвинувачення чотирьом особам у справі про відмивання коштів через криптовалютні біржі.

Комісія з цінних паперів і інвестицій Австралії (ASIC) висунула обвинувачення чотирьом чоловікам у Вікторії, зокрема колишньому адвокату, за злочини, пов`язані з відмиванням грошей, що стосуються переміщення доходів від великомасштабної інвестиційної афери на криптовалютні біржі.

У заяві, оприлюдненій в четвер, ASIC стверджує, що між січнем і липнем 2021 року Димитріос (Джеймс) Подарідіс, Петро Деліс, Василіс (Білл) Флорогулос та Гаррі Цалкідіс допомогли перемістити кошти, отримані від шахрайських облігацій та інвестиційних пропозицій.

`ASIC стверджує, що четверо чоловіків мали справу з коштами жертв, які були прибутком від злочину, і були необережними стосовно того, чи є ці кошти прибутком від злочину,` - зазначено в повідомленні регулятора.

Подарідіс і Флорогулос стикаються з 28 звинуваченнями кожен у справі про прибутки від злочинів, що підпадають під кілька розділів Кримінального кодексу Співдружності. Деліс має вісім звинувачень, а Цалкідіс звинувачується в 12 злочинах, включаючи допомогу і підбурювання інших.

Хоча ASIC не стверджує, що чоловіки самі управляли шахрайством, вона вказує, що група відіграла ключову роль у процесінгу коштів жертв. Ці кошти, як стверджується, були переведені з австралійських банківських рахунків на офшорні рахунки або конвертовані в криптовалюту.

Справу підкреслює, як інвестиційні шахрайства коштують звичайним австралійцям сотні мільйонів втрачених заощаджень щорічно. До цього часу в 2025 році Scamwatch отримав більше 90,000 повідомлень про шахрайства, що становить приблизно 98 мільйонів доларів (147 мільйонів австралійських доларів) у звітуваних збитках. Близько половини з них були пов`язані з інвестиційним шахрайством.

У 2024 році австралійці втратили майже 213 мільйонів доларів, або 319 мільйонів австралійських доларів, через шахрайства, з фальшивими інвестиційними схемами, що незмінно займають місце найбільш шкідливих.

Конкретна шахрайська схема, в якій чотирьом чоловікам були висунуті обвинувачення в четвер, використовувала фальшиві порівняльні веб-сайти та рекламу у Facebook для залучення жертв. Інвестори контактувалися телефоном або електронною поштою та отримували високоякісні фальшиві проспекти, які близько імітували матеріали від реальних фінансових установ.

Фальшиві продукти обіцяли фіксовані доходи в межах від 4,5% до 9,5% на строк від одного до десяти років.

ASIC не розкрила, скільки грошей нібито було відмито в цій справі або скільки жертв було зачеплено, і не відповіла на запит Decrypt для уточнення. Справу заплановано на слухання 30 жовтня 2025 року.

Це відбулося після ряду недавніх правозахисних дій з боку регулятора. Серед них, Брендан Ганн, брат олімпійської брейкдансерки Рейчел `Рейгн` Ганн, був обвинувачений у березні в одному випадку роботи з підозрюваними прибутками від злочину, пов`язаними з крипто-шахрайством.

ASIC також видала попередження операторам крипто-АТМ через зростання шахрайства та ризиків відмивання грошей, сигналізуючи про ширше посилення заходів у зв`язку з зростанням фінансових злочинів на цифрових платформах.