Чанпен Чао оскаржує позов на 1,76 мільярда доларів від FTX, стверджуючи про відсутність юрисдикції судів США

Засновник та колишній генеральний директор криптобіржі Binance, Чанпен Чао, подав клопотання про відхилення позову на суму 1,76 мільярда доларів, який був поданий проти нього, Binance та інших керівників компанії з банкрутства FTX. Адвокати Чао стверджують, що суди США не мають юрисдикції над ним у цій справі, і що його неправильно повідомили про позов.

Клопотання, подане в понеділок до банкрутного суду штаті Делавер, стверджує, що правовий позов має багаточисельні технічні недоліки. Чао, який зазначає своє місце проживання в Об`єднаних Арабських Еміратах, стверджує, що позов порушує процедурні норми щодо повідомлення його як особи, яка не є громадянином США. Подання також стверджує, що суди Делавера не мають персональної юрисдикції над ним, оскільки він не має значних зв`язків з цим штатом.

«Пан Чао не підлягає позову в цьому форумі, і статути, які позивачі намагаються застосувати, не охоплюють екстратериторіальні угоди, описані в позові», - йдеться у документі.

«Ці вимоги в будь-якому разі є юридично безпідставними, і багато з них є абсолютно незрозумілими. Пан Чао приєднується до клопотань про відхилення, поданих іншими відповідачами», - додали його юристи, посилаючись на два подібні спроби відхилення, подані іншими керівниками Binance в липні. Позов FTX

Чао намагається відстояти себе в позові, який спочатку було подано в листопаді 2024 року компанією FTX Digital Markets Ltd. та спадщиною FTX Trading. Позов має на меті повернення криптоактивів на суму 1,76 мільярда доларів, які були передані Binance в липні 2021 року в рамках угоди з викупу акцій.

Ця угода передбачала повернення FTX 20% частки, яку Binance мала в біржі. Відносини між двома компаніями почалися у 2019 році, коли Binance була одним з перших інвесторів FTX, але згодом стали напруженими.

Згідно з позовом, Сем Бенкман-Фрід організував викуп, використовуючи комбінацію токенів FTT, випущених FTX, та активів бренду Binance, таких як BUSD, пізніше виявлених як кошти, які нібито були неправомірно використані з депозитів клієнтів.

Спадщина FTX, яка зараз управляється командою реструктуризації, стверджує, що передача була шахрайською, і намагається повернути ці активи, щоб допомогти погасити борги кредиторам, які постраждали від краху FTX у 2022 році.

У поданні юридична команда Чао також стверджує, що він ніколи безпосередньо не отримував оспорювані кошти.

«Позивачі фактично показують, що пан Чао не був отримувачем», - зазначено у клопотанні. «Вони стверджують, що він був лише номінальним контрагентом у передачі BUSD від Alameda LTD до Binance.»

Документ наполягав, що Чао був лише «номінальним підписантом» і не був фактичним отримувачем активів. FTX та Binance

Позов виходить за межі самого викупу, звинувачуючи Чао у більш широкій ролі в дестабілізації FTX. Зокрема, він вказує на твіт Чао від листопада 2022 року, який спровокував сплеск зняття коштів клієнтами з FTX і, як наслідок, сприяв краху біржі. У рамках виходу Binance з капіталу FTX минулого року Binance отримала приблизно 2,1 мільярда доларів у готівці (BUSD та FTT). У зв`язку з нещодавніми відкриттями, ми вирішили ліквідувати будь-які залишки FTT на наших книгах. 1/4

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 6 листопада 2022 року

Кароліна Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research, пов`язаного з FTX, свідчила під час судового процесу над Бенкманом-Фрідом, що Alameda доводилося запозичувати понад 1 мільярд доларів у коштів клієнтів для фінансування викупу Binance. Обвинувачені стверджували, що FTX та Alameda, ймовірно, були неплатоспроможними ще до того, як відбувся викуп.

Бенкман-Фрід був засуджений до 25 років позбавлення волі в березні 2024 року за шахрайство, змову та відмивання грошей.

Сам Чао також відбував чотиримісячний строк ув`язнення в США минулого року після визнання провини у порушенні законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей в рамках ширшої угоди на суму 4,3 мільярда доларів між Binance та американськими регуляторами. Він пішов у відставку з посади генерального директора Binance в рамках цієї угоди.