Индийские власти конфисковали 4,8 миллиона долларов у мошенника с криптовалютой через поддельные сайты Coinbase

Индийское управление по борьбе с финансовыми преступлениями конфисковало активы на сумму 4,8 миллиона долларов (₹42,8 крор), принадлежащие гражданину, который в настоящее время находится в тюрьме в США за мошенничество с криптовалютой на сумму 20 миллионов долларов через поддельные сайты Coinbase.

Финансовое агентство объявило во вторник, что оно заморозило 18 объектов недвижимости в Дели и банковские счета, связанные с Чирагом Томаром, 31 год, а также с его родственниками и деловыми партнерами.

«Избежание мошенничества с криптовалютой больше не является вариантом — плохие актеры будут отслеживаться, разоблачаться и отправляться в тюрьму», — сказал Судхакар Лакшманарадж, основатель образовательной платформы по блокчейн-технологиям Digital South Trust, в интервью Decrypt.

«Правительство Индии обладает необходимыми инструментами, решимостью и международной координацией для борьбы с финансовыми преступлениями в области цифровых активов», — добавил он.

Томар получил пятилетний приговор в федеральной тюрьме в октябре 2024 года за то, что стал организатором сложной схемы фишинга, нацеленной на популярную платформу обмена криптовалюты.

Его криминальное предприятие полагалось на создание поддельных сайтов Coinbase, которые обманывали пользователей, заставляя их раскрывать свои учетные данные.

Следователи выяснили, что Томар отмывал примерно 72 миллиона долларов (₹600 крор) похищенных цифровых активов через различные торговые платформы, прежде чем конвертировать их в индийские рупии.

Команда Томара манипулировала результатами поисковых систем, чтобы их мошеннические сайты занимали более высокие позиции, чем легитимные, что делало жертв более склонными наткнуться на них во время обычных поисков.

«Поддельный сайт выглядел точно так же, как доверенный сайт, за исключением контактных данных», — говорится в официальном заявлении ED.

Когда пользователи пытались войти на эти поддельные платформы, они получали ложные сообщения об ошибках, которые направляли их звонить на фальшивые номера службы поддержки.

Мошенники, выдававшие себя за представителей Coinbase, затем обманывали звонящих, заставляя их делиться кодами безопасности или предоставлять доступ к удаленному компьютеру, что позволяло им опустошать криптовалютные счета.

Томар направил эти незаконные доходы на покупку дорогих часов, роскошных спортивных автомобилей, включая Lamborghini и Porsche, а также на финансирование международных поездок.

Схема действовала более двух лет, пока власти не арестовали Томара в аэропорту Атланты в декабре 2023 года, когда он вернулся в США. Он признал себя виновным в обвинениях в заговоре в мае 2024 года.

ED начала свое расследование после того, как узнала о задержании Томара в США через новостные репортажи.

В феврале сотрудники провели согласованные обыски в Дели и Мумбаи в рамках продолжающегося расследования денежного следа.

«Дальнейшее расследование продолжается», — отмечает агентство, предполагая, что могут последовать дополнительные конфискации или аресты, так как власти продолжают отслеживать активы, связанные с международной мошеннической операцией.