Індія заморозила активи шахрая з криптовалютою на 4,8 мільйона доларів після його арешту в США

Індія заморозила активи, пов`язані з особою, яка засуджена в США за шахрайство з криптовалютою на суму 20 мільйонів доларів.

Відділ фінансових кримінальних розслідувань Індії конфіскував 4,8 мільйона доларів (42,8 crore ₹) активів, що належать громадянину, який в даний час сидить у в`язниці в США за обман криптоінвесторів через підроблені вебсайти Coinbase.

Фінансове агентство оголосило у вівторок, що воно заморозило 18 об`єктів нерухомості в Делі та банківські рахунки, пов`язані з Чарагом Тома́ром, 31 рік, а також рахунки його родичів і ділових партнерів.

“Втікати від шахрайства з криптовалютою більше неможливо — погані актори будуть відстежені, викриті та засуджені”, — сказав Судхакар Лакшманарадж, засновник платформи освітніх послуг у галузі блокчейн Digital South Trust, в інтерв`ю Decrypt.

“Уряд Індії має інструменти, рішучість та міжнародну координацію для боротьби з фінансовими злочинами у сфері цифрових активів”, — додав він.

Томар отримав п`ятирічний федеральний термін у в`язниці у жовтні 2024 року за організацію складної схеми фішингу, яка націлилася на популярну платформу криптообміну.

Його злочинний бізнес базувався на створенні підроблених вебсайтів Coinbase, які обманювали користувачів, змушуючи їх розкривати свої облікові дані.

Дослідники виявили, що Томар відмив приблизно 72 мільйони доларів (600 crore ₹) вкрадених цифрових активів через різні торгові платформи перед конвертацією їх у рупії.

Команда Тома́ра маніпулювала результатами пошукових систем, щоб їх підроблені сайти були помітнішими, ніж легітимні, що збільшувало ймовірність того, що жертви натраплять на них під час звичайних пошуків.

“Підроблений вебсайт виглядав точно так само, як оригінальний, за винятком контактних даних”, — зазначило агентство у своїй офіційній заяві.

Коли користувачі намагалися увійти в ці підроблені платформи, вони отримували хибні повідомлення про помилки, які спонукали їх телефонувати на фальшиві номери служби підтримки клієнтів.

Шахраї, які видавали себе за представників Coinbase, потім обманювали абонентів, змушуючи їх ділитися кодами безпеки або дозволяти віддалений доступ до комп`ютера, що давало їм можливість вичерпувати кошти з крипторахунків.

Томар інвестував ці незаконні прибутки в покупку розкішних годинників, спортивних автомобілів преміум-класу, включаючи Lamborghini та Porsche, а також фінансування міжнародних поїздок.

Схема функціонувала понад два роки, поки влада не заарештувала Тома́ра в аеропорту Атланти в грудні 2023 року, коли він повернувся до США. Він визнав свою провину за звинуваченням у змові у травні 2024 року.

Агентство запустило розслідування після того, як дізналося про арешт Тома́ра в США через новинні повідомлення.

У лютому співробітники провели координаційні рейди по всьому Делі та Мумбаю в рамках свого постійного розслідування фінансових потоків.

“Подальше розслідування вже триває”, — зазначило агентство, що свідчить про те, що можуть слідувати додаткові конфіскації або арешти, оскільки влада продовжує відстежувати активи, пов`язані з міжнародною шахрайською схемою.