Жюри начинает заседания по делу Романа Шторма: обвинения в отмывании денег и созидании Tornado Cash

Жюри готовится начать заседания по делу Романа Шторма, связанного с отмыванием денег

НЬЮ-ЙОРК — Жюри в Манхэттене вскоре начнет свои заседания по делу Романа Шторма, решая, виновен ли разработчик Tornado Cash в том, что помог хакерам и другим киберпреступникам отмывать более 1 миллиарда долларов грязных денег.

Ранее в этот день члены жюри услышали заключительные доводы как от прокуроров, так и от команды защиты Шторма, которые провели часы, пытаясь переосмыслить и контекстуализировать доказательства, собранные через свидетельские показания за последние три недели судебного процесса. Каждое выступление, в целом, следовало общей логике их дел.

Прокуроры попробовали представить Шторма и его соучредителей как сознательных участников преступного заговора по отмыванию денег для плохих актеров (включая северокорейских хакеров). Они знали, что преступники использовали их платформу, утверждали прокуроры, потому что получили десятки и десятки писем от жертв, просящих о помощи. Они либо не отвечали на эти письма, либо отправляли стандартный ответ, сообщая жертвам, что не могут вернуть их деньги, потому что пулы Tornado Cash являются неизменяемыми — ответ, который прокуроры назвали «скриптом, полным лжи». Хотя пулы действительно были неизменяемыми (в этом сошлись эксперты с обеих сторон), Шторм и его коллеги контролировали интерфейс Tornado Cash и регулярно вносили в него изменения. Таким образом, прокуроры утверждали, что они могли бы, если бы захотели, внести изменения, которые отговорили бы хакеров от использования его, например, реализовав реестр пользователей, который бы вел учет данных о транзакциях Tornado Cash. Поскольку они этого не сделали, прокуроры заявили, что Шторм и его коллеги знали, что создают инструмент для хакеров, называя приложения конфиденциальности Tornado Cash всего лишь «прикрытием» для настоящей цели: получения больших денег от преступников.

Когда пришло время для заключительных аргументов защиты, адвокаты Шторма оспорили нарратив правительства, указав на многочисленные случаи, когда обвинение выбирало данные, текстовые сообщения и другие важные доказательства, чтобы выставить Шторма и его соучредителей в плохом свете. Например, прокуроры утверждали в своих заключительных аргументах, что Шторм знал, что Tornado Cash занимается чем-то плохим, потому что соврал своему банку о том, чем он занимается, в ходе рутинного опроса бизнес-счета. Но адвокаты Шторма сказали жюри, что прокуроры пропустили целый раздел ответов Шторма на вопрос банка, где он сообщил, что работает над проектом децентрализованных финансов (DeFi), что его компания имеет криптоинвестиции и что она получает деньги от Gitcoin — платформы финансирования крипто-проектов. Шторм, по словам его адвокатов, не считал, что делает что-то незаконное, создавая Tornado Cash — он разрабатывался открыто, возник из проекта ETHBoston hackathon в 2019 году, который привлек интерес от легитимных инвесторов.

“Это происходило не в каком-то заднем переулке,” сказал Дэвид Паттон, партнер Hecker Fink и адвокат Шторма.

Адвокаты Шторма утверждали, что Tornado Cash был создан для удовлетворения реальной и важной потребности в конфиденциальности в сообществе Ethereum. Если бы они реализовали реестр пользователей, который отслеживал бы транзакции пользователей и личную информацию — «решение», предложенное экспертом обвинения Филипом Верлоу, которое могло бы остановить хакеров от использования платформы — это могло бы отговорить хакеров, но также полностью разрушило бы цели сохранения конфиденциальности, ради которых был создан Tornado Cash в первую очередь.

“Легко для обвинения…” сказал Паттон. “В понедельник утром говорить, что вы должны были сделать что-то иначе, мы считаем, что вам следовало сделать это более похоже на Google или Spotify… программное обеспечение не было незаконным. Он не был обязан закрывать это или менять его внешний вид.”

Паттон отверг идею обвинения о том, что Шторм таким образом был соучастником преступной деятельности, потому что он не внес добровольные изменения для того, чтобы сделать свой продукт менее привлекательным для преступников.

“Это такое преувеличение,” — сказал он.

Шторму предъявлены обвинения по одной статье за заговор с целью отмывания денег, за заговор с целью осуществления несанкционированной денежной передачи и за заговор с целью нарушения международных санкций — обвинения, за которые, в случае осуждения по всем пунктам, ему грозит максимальный срок 45 лет тюремного заключения.

На момент публикации судья, контролирующий дело, судья окружного суда США Кэтрин Полк Файла из Южного округа Нью-Йорка (SDNY), даёт указания жюри, прежде чем отпустить группу для начала обсуждений.