Справу Романа Шторма: чи винен розробник Tornado Cash у відмиванні грошей для хакерів?

Журі готується розпочати наради, оскільки процес щодо відмивання грошей Романа Шторма наближається до завершення.

НЬЮ-ЙОРК — Жюрі з Манхеттена незабаром розпочне наради у справі Романа Шторма, вирішуючи, чи винен розробник Tornado Cash у допомозі хакерам і іншим кіберзлочинцям у відмиванні понад 1 мільярда доларів брудних грошей.

Раніше в той же день присяжні вислухали заключні аргументи як прокурорів, так і захисної команди Шторма, які кожен витратили години, намагаючись переосмислити і надати контекст свідчення, отримані від свідків протягом останніх трьох тижнів. Підсумки кожної сторони в цілому відповідали загальному розгляду їх справ.

Прокурори намагалися зобразити Шторма і його спільників як охочих учасників кримінальної змови з метою відмивання грошей для злочинців (включаючи північнокорейських хакерів). Вони знали, що злочинці використовують їх платформу, стверджували прокурори, оскільки отримали десятки листів від жертв, які благали про допомогу. Вони або не відповіли на ці листи, або надіслали стандартну відповідь, повідомляючи жертвам, що не можуть повернути їх гроші, оскільки пул Tornado Cash незмінний — відповідь, яку прокурори описали як «скрипт, повний брехні». Хоча пул був незмінним (факт, з яким погодилися експерти обох сторін), Шторм і його колеги мали повний контроль над інтерфейсом користувача Tornado Cash і регулярно вносили в нього зміни. Отже, прокурори стверджували, що вони могли, якби хотіли, внести зміни, які відштовхнули б хакерів від його використання, наприклад, реалізувати реєстрацію користувачів, яка б зберігала дані транзакцій Tornado Cash. Оскільки цього не було зроблено, прокурори заявили, що Шторм і його колеги знали, що створюють інструмент для хакерів, називаючи додатки конфіденційності Tornado Cash простим «покриттям» для справжньої мети: заробляння великих грошей на злочинцях.

Коли прийшов черга захисту для заключних аргументів, адвокати Шторма заперечили державній позиції, вказуючи на численні випадки, коли обвинувачення вибірково використовувало дані, текстові повідомлення та інші важливі докази, щоб змусити Шторма та його спільників виглядати погано. Наприклад, прокурори стверджували в своїх заключних аргументах, що Шторм знав, що Tornado Cash робить щось погане, оскільки він збрехав своєму банку щодо того, що робить на звичайному опитуванні бізнес-рахунка. Але адвокати Шторма сказали жюрі, що прокурори не включили цілу частину відповідей на запитання банку, де він повідомив їх, що працює над проектом децентралізованих фінансів (DeFi), що його компанія має криптоінвестиції та отримує гроші від Gitcoin, платформи фінансування криптовалюти. Шторм, його адвокати сказали, не вважав, що робить щось незаконне, створюючи Tornado Cash — це було розроблено відкрито, як продукт хакатону ETHBoston 2019 року, що привернув інтерес з боку легітимних інвесторів.

«Це [не відбувалося] в якійсь західній провулку», — сказав Девід Паттон, партнер Hecker Fink та адвокат Шторма.

Адвокати Шторма стверджували, що Tornado Cash був розроблений для задоволення реальної та важливої потреби в конфіденційності в спільноті Ethereum. Для них реалізація реєстрації користувачів, яка б відстежувала транзакції та особисту інформацію користувачів — «рішення», яке запропонував експерт-прокурор Філіп Верлоу, якого він сказав, що могло б зупинити хакерів від використання платформи, може й відштовхнуло б хакерів, але також повністю знищило б цілі, заради яких Tornado Cash було створено.

«Легко для обвинувачення… бути післяденною зовнішньою спостерігачем», — сказав Паттон. «‘Вам слід було зробити щось інше, ми думаємо, ви повинні були зробити це більш схожим на Google або Spotify… програмне забезпечення не було незаконним. Він не зобов`язаний був його закривати або змінювати інтерфейс.»

Паттон відкинув думку обвинувачення про те, що Шторм таким чином був спільником у злочинній діяльності, оскільки він не в добровільному порядку вніс зміни, щоб зробити свій продукт менш привабливим для злочинців.

«Це такий великий скачок», — сказав він.

Шторму висунуто звинувачення за одну статтю змови на відмивання грошей, змову на здійснення несанкціонованої грошової передачі та змову за порушення міжнародних санкцій — звинувачення, за якими, якщо він буде визнаний винним за всіма статтями, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 45 років позбавлення волі.

На момент публікації суддя, що контролює справу, суддя федерального округу США Катріна Полк Файла з Південної окружної юрисдикції Нью-Йорка (SDNY), проводить інструктаж для журі перед тим, як дозволити групі розпочати наради.