Шериф округа Волусия вернул изъятый криптоактив после выявления нарушений в процессе изъятия

Офис шерифа округа Волусия в Флориде был вынужден вернуть изъятый криптоактив и оплатить юридические расходы после юридического вызова, выявившего серьезные процессуальные нарушения и отсутствие доказательств в связи с неудачным изъятием, нацеленным на иностранного владельца бизнеса.

Адвокат Лесли Саммис из юридической фирмы Sammis Law Firm представлял брокерскую компанию с лицензией ЕС, чей аккаунт на Kraken был заморожен и изъят в апреле.

Детали дела были раскрыты во вторник в публикации юридической фирмы, в которой Саммис назвала «странным миром гражданского изъятия активов».

Изъятие криптовалюты началось после того, как власти Висконсина и Флориды проследили мошенничество на сумму 20,000 долларов до аккаунта Kraken, принадлежащего брокерской компании.

Хотя компания не знала о мошенничестве и полностью сотрудничала с обеими расследованиями, её аккаунт на Kraken с более чем 450,000 долларов в криптовалюте был внезапно заморожен 28 марта, а стоимость криптовалюты в итоге возросла до более чем 700,000 долларов.

Шериф округа Волусия в Флориде получил запечатанный ордер на изъятие 1.19121 BTC 9 апреля, приказав Kraken перевести средства на кошелек, контролируемый государством, и ликвидировать их в доллары США.

Висконсин выдал аналогичный приказ на 0.93733 BTC, но не имея инфраструктуры для непосредственного получения криптовалюты, местные власти полагались на округ Волусия, чтобы продать часть изъятого биткойна и отправить чек на 95,030.59 долларов в соответствии с нечетко определенным соглашением о взаимной помощи.

Но адвокат Лесли Саммис обнаружила, что ордер на изъятие во Флориде не имел номера дела, никогда не был подан в суд и не содержал надлежащей документации, что вызывает серьезные опасения в отношении соблюдения правовых процедур.

Её расследование с использованием программного обеспечения для отслеживания блокчейн подтвердило отсутствие связи между предполагаемым мошенничеством на 20,000 долларов и кошельком её клиента.

После того как Саммис изложила юридические недостатки в изъятии и предупредила о возможных судебных разбирательствах, Офис шерифа округа Волусия согласился устранить ущерб, восстановив оставшуюся криптовалюту клиенту, вернув 95,030.59 долларов, отправленных в Висконсин, и покрыв юридические расходы.

Один из первоначальных жертв мошенничества был обманут преступниками, представлявшимися «Советом управляющих Федеральной резервной системы», которые распространяли поддельные уведомления о конфискации активов.

«Тем не менее, поскольку правительство действительно изымает имущество необычными способами, этотridiculous мошеннический план, к сожалению, оказался успешным в обмане жертвы», - написала Саммис.

Мошенничества с криптовалютой имитируют государственные агентства. Подделка удостоверений по типу государственных органов является частью более широкого паттерна мошенничества с криптовалютой, эксплуатирующего официально звучащие организации.

В понедельник житель Аризоны Винсент Маззотта признал себя виновным в отмывании денег и препятствии правосудию в связи с инвестиционным мошенничеством на 13 миллионов долларов.

Мошенничество заключалось в том, что Маззотта создал фиктивный «Федеральный крипто-резерв», чтобы обмануть людей, собирая мошеннические сборы за расследование от тех, кого он уже обманул.