Округ Волusia повертає конфісковану криптовалюту після юридичного оскарження через процедури і докази

Офіс шерифа Флориди змушений повернути конфісковану криптовалюту після юридичного оскарження

Влада округу Волusia була змушена повернути конфісковану криптовалюту та сплатити судові витрати після невдалої конфіскації, спрямованої на іноземного підприємця, яка виявила серйозні процедурні порушення та нестачу доказів.

Адвокат Леслі Самміс з юридичної фірми Sammis Law Firm представляла європейську ліцензовану брокерську компанію, чий акаунт на Kraken був заморожений і конфіскований у квітні.

Деталі справи були оприлюднені у вівторок в дописі юридичної фірми, в якому Самміс назвала `странним світом конфіскації цивільних активів`.

Конфіскація криптовалюти почалася після того, як влада Вісконсіна і Флориди простежила шахрайство на суму $20,000 до акаунту Kraken, що належав брокерській компанії.

Хоча компанія не була обізнана про шахрайство і повністю співпрацювала з обома розслідуваннями, її акаунт на Kraken, в якому на той момент знаходилося понад $450,000 у криптовалюті, раптово було заморожено 28 березня, а вартість криптовалюти згодом зросла до понад $700,000.

Офіс шерифа округу Волusia забезпечив запечатаний ордер на конфіскацію 9 квітня на 1.19121 BTC, наказуючи Kraken перевести кошти на державний гаманець і конвертувати їх у долари США.

Вісконсін видав подібний наказ на 0.93733 BTC, але не маючи інфраструктури для отримання криптовалюти безпосередньо, влада там покладалася на округ Волusia, щоб продати частину конфіскованого Bitcoin і надіслати чек на суму $95,030.59 відповідно до не зовсім визначеного угоди про взаємодопомогу.

Але адвокат Леслі Самміс виявила, що ордер на конфіскацію у Флориді не мав номеру справи, ніколи не був поданий до суду і не містив жодних належних документів, викликавши серйозні занепокоєння щодо дотримання процесуальних прав.

Її розслідування, проведене за допомогою програмного забезпечення для супроводження блокчейну, не виявило зв`язку між ймовірним шахрайством на суму $20,000 та гаманцем її клієнта.

Після того, як Самміс детально описала юридичні недоліки в конфіскації та попередила про потенційний судовий розгляд, Офіс шерифа округу Волusia погодився виправити ситуацію, відновивши залишки криптовалюти клієнта, повернувши $95,030.59, надіслане до Вісконсіна, та покривши витрати адвоката.

Одним із початкових жертв шахрайства став житель, якого обманули злочинці, що видавали себе за `Раду управління Федеральної резервної системи`, які розсилали підроблені повідомлення про конфіскацію активів.

“Однак, оскільки уряд дійсно конфісковує власність незвичними способами, цей безглуздий обман, на жаль, виявився успішним у тому, щоб обдурити жертву,” - написала Самміс.Шахрайства з криптовалютою імітують державні агентства

Імітація урядових структур є частиною ширшої схеми шахрайства з криптовалютою, яка експлуатує офіційні звуки органів.

У понеділок житель Аризони Вінсент Маццотта зізнався у винуватості у відмиванні грошей та обвинуваченнях у перешкоджанні у справі шахрайства на суму $13 мільйонів.

Шахрайство передбачало заснування Маццотто фальшивого `Федерального крипто резерву` для обману людей, збираючи шахрайські гонорари за розслідування від тих, кого він уже обманув.