Проблемы отмывания денег через криптовалюту: вопросы налогообложения

Основная деталь: Суд в Америке приговорил отца и сына к тюремному заключению за отмывание миллионов долларов через биткойн. Суд в Мериленде приговорил отца и сына за их участие в схеме контрабанды наркотиков через Темный веб и последующее отмывание биткойнов. Йозеф Фарайс, 72 года, получил 19-месячный срок в федеральной тюрьме 8 января за помощь своему сыну Раяну Фарайсу, 38 лет, в отмывании биткойнов, заработанных от продажи незаконных наркотиков. Судебные документы раскрывают, что с ноября 2013 года по июнь 2017 года Раян Фарайс был мастером дарквеб-операции, которая принесла ему более 9 138 биткойнов путем продажи незаконных веществ. В 2020 году, находясь за решеткой, Раян Фарайс организовал перевод более 2 874 биткойнов на зарубежный банковский счет, используя книгу из тюремной библиотеки, чтобы передать адрес биткойн-получателю - своему отцу. Однако федеральные следователи перехватили эти операции. К февралю 2021 года им удалось задержать все перечисленные биткойны, добавив еще 58,7 биткойнов изъятием в мае 2021 года. В рамках соглашения об отстрочке Раян Фарайс согласился отказаться от 2 957,9 биткойнов, которые были возвращены во время расследования. Раян Фарайс получил еще 54-месячный срок в федеральной тюрьме 5 января за продолжение своих преступных действий во время нахождения под стражей. После 19 месяцев срока Йозефу Фарайсу будет накладено еще два года ограниченной свободы. Податковые вопросы намного чаще становятся предметом расследования, чем случаи отмывания денег через криптовалюту. В течение последних нескольких лет отмывание денег через криптовалюту стало актуальной темой, особенно после конфликтов, вызванных инвазией Украины, когда регуляторные органы начали опасаться, что новый класс активов может использоваться для избежания санкций. В прошлом месяце сенаторы Соединенных Штатов, во главе с Элизабет Воррен, расширили бипартийную поддержку Закона о предотвращении отмывания денег цифровых активов, чтобы регулировать использование криптовалюты. Высокопрофильные дела не являются редкостью, и не нужно искать далеко, чтобы найти пример. В декабре 2023 года основателя российской криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодимова признали виновным в обвинениях в отмывании денег. Тем не менее, большинство криптовалютных расследований, проведенных в Соединенных Штатах, касаются налоговых вопросов, а не отмывания денег. Данные начала декабря 2023 года показывают, что почти половина криптовалютных расследований в Соединенных Штатах связана с налогами, и Служба внутреннего дохода сыграла ключевую роль в уголовном деле, приведшем к обвинениям против бывшего генерального директора Binance, Чанпен Жао. Источник: https://www.example.com