Аргентина заморожує криптогаманці, повязані з фінансуванням тероризму через сирійську групу Hay’et Tahrir Al-Sham

Фінансова інформаційна одиниця Аргентини (UIF) прийняла рішення заморозити кілька криптовалютних гаманців, пов`язаних з фінансуванням іноземного тероризму. Владі зацікавилася сирійською терористичною групою під назвою Hay’et Tahrir Al-Sham та двома підозрюваними у зв`язку з цими діями. Аргентина запроваджує адміністративні заходи щодо замороження криптовалютних гаманців, підозрюваних у фінансуванні тероризму.

Зараз Аргентина бореться з використанням криптовалютних фондів для фінансування тероризму. Фінансова інформаційна одиниця (UIF), контрольний орган з боротьби з відмиванням грошей та тероризмом, виявила використання національних криптовалютних бірж, які можуть бути пов`язані з фінансуванням Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), сирійської терористичної групи, що має зв`язки з Аль-Каїдою.

Розслідування вказує на те, що дві особи — російський громадянин, який проживає в Аргентині, та інший іноземець, визнаний Міністерством фінансів США та Ізраїльським національним бюро з боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF) — можуть співпрацювати з цією групою.

Сирійська група Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) нещодавно втратила статус іноземної терористичної організації (FTO) відповідно до Державного департаменту США; проте, ця група все ще визнається терористичною організацією міжнародними анти-терористичними організаціями.

Хоча немає жодних вказівок на те, що ці кошти планувалося використовувати для вчинення терористичних актів в Аргентині, країна зобов`язана діяти у випадках, коли існує ризик фінансування міжнародного тероризму відповідно до рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Захід був запропонований UIF, яка отримала інформацію від двох джерел — одного місцевого та одного міжнародного, і повідомила федерального суддю, який підтвердив адміністративне замороження криптовалютних коштів.

Місцеві джерела, пов`язані з цими діями, зазначили, що «як перший крок було вирішено заморозити всі гаманці та рухи коштів, які він зробив або намагався зробити, а відтепер інші заходи будуть посилені за участі правоохоронної системи».

Ці ж джерела також повідомили, що у ланцюгу транзакцій цих коштів є адреси, які потенційно можуть бути пов`язані з іншими незаконними організаціями, не надаючи додаткових деталей з цього питання.