Российские компании используют криптоиндустрию Кыргызстана для обхода санкций: новые данные TRM Labs

Российские предприятия используют криптоиндустрию Кыргызстана для уклонения от санкций: отчет

Российские физические и юридические лица используют криптовалютную экосистему Кыргызстана для обхода международных санкций, согласно исследованию британской компании по анализу блокчейна TRM Labs.

В своем блоге TRM Labs сообщает, что Кыргызстан, похоже, выполняет роль прикрытия для криптовалютных платформ и услуг, связанных с российской биржей Garantex, которая была закрыта в марте после международной операции. Новый анализ TRM показывает, как Россия обращается к Центральной Азии, в частности к Кыргызстану, для доступа к криптовалютным механизмам, маршрутизации средств через фиктивные биржи и уклонения от санкций.

Новые данные основаны на анализе переводов между связанными с Россией структурами и регистрационными платформами в Кыргызстане, включая переводы стабильной монеты A7A5, которая, как ранее сообщалось, использовалась для перемещения средств от Garantex к кыргызской платформе Grinex.

Отчет также показывает, что многие кыргызские платформы зарегистрированы по одним и тем же адресам, контактным данным и сотрудникам, что является типичным поведением фиктивных компаний.

Фактически, активность, связанная с Россией, составляет почти всю криптоиндустрию Кыргызстана, которая, как отмечается в отчете, была `практически незначительной` за месяц до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

«Недавний рост криптоиндустрии Кыргызстана, по-видимому, обусловлен российским спросом, а не внутренним использованием», - говорит Исабелла Чейз, глава отделения политики TRM Labs, в интервью Decrypt.

Поворот Кыргызстана в сторону криптовалют

Правительство Кыргызстана приняло закон, способствующий криптовалютам, в январе 2022 года, фактически признав криптовалюты собственностью, а также установив режим регистрации для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

В связи с растущим спросом из России принятие этого закона способствовало быстрому росту сектора криптовалют в Кыргызстане, где объем транзакций VASP составил 59 миллионов долларов к концу 2022 года, а затем 4,2 миллиарда долларов за первые семь месяцев 2024 года.

Тем не менее, Чейз повторила, что «нет значительных признаков местного розничного подхода или органического спроса внутри самого Кыргызстана», подразумевая, что криптоиндустрия Кыргызстана на самом деле является производной от ее российской аналогии.

Согласно TRM Labs, «многие зарегистрированные в Кыргызстане платформы, включая Grinex и Meer, имеют четкие связи с российскими биржами, такими как Garantex, и способствуют крупномасштабным рублевым крипто-транзакциям с использованием стабильных монет, поддерживаемых Россией, таких как A7A5», - объясняет Чейз. Она добавила, что эти платформы стали «ключевыми каналами для российских структур - как легальных, так и нелегальных - которые ищут доступ к глобальным финансовым системам в условиях санкций.

В отчете TRM Labs также указываются некоторые структуры, использующие кыргызские биржи для обхода санкций, включая парамилитарную организацию Rusich Group, которая зарегистрировала адреса кошельков на Envoys Vision Digital Exchange (EVDE).

Компания также установила, что EVDE и другие биржи имеют связи с трансграничными логистическими компаниями и китайскими финансовыми учреждениями, что говорит о том, что Кыргызстан играет все более важную роль в помощи России в закупках товаров двойного назначения (таких как полупроводники и дроны) для военных нужд.

Например, двусторонняя торговля между Кыргызстаном и Россией составила 3,5 миллиарда долларов в прошлом году, в то время как импорт в Россию через страны, такие как Кыргызстан, возрос до 20 миллиардов долларов в первой половине 2023 года.

Кроме того, TRM Labs также привел данные, показывающие, что китайский экспорт 45 конкретных товаров двойного назначения в Кыргызстан и Казахстан увеличился на 64% между 2022 и 2023 годом, достигнув совокупной стоимости 1,3 миллиарда долларов.

И в настоящее время нет реальных признаков того, что крипто-сектор Кыргызстана перестанет расширяться в ближайшем будущем, так как более 126 VASP уже получили лицензии в стране, а Министерство финансов Кыргызстана разрабатывает стабильную монету, привязанную к доллару США (USDKG).

Отсутствие контроля и баланса

Любой потенциальный прогресс также, вероятно, препятствуют управление и политический климат Кыргызстана.

По словам Алтынкай Мирзабековой, регионального советника по Восточной Европе и Центральной Азии в международной антикоррупционной организации Transparency International, политическая среда Кыргызстана характеризуется слабыми механизмами контроля и баланса, а также растущей исполнительной властью, что «создает уязвимости», которые могут быть использованы для нелегальных финансовых потоков.

«Хотя мы не оценивали независимо конкретные использования кыргызских криптобирж российскими актерами», - сказала она в интервью Decrypt, - «более широкий региональный контекст, включая захват государства, слабую судебную независимость и непрозрачный контроль за природными ресурсами, указывает на высокий риск того, что такие практики могут быть разрешены или оставлены без внимания.»

Кыргызстан получил 25 из 100 в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2024 год, что соответствует «серьезным опасениям» по поводу целостности и прозрачности государственного сектора.

Мирзабекова сказала Decrypt, что «без более надежных систем защиты, мер прозрачности и политической воли для обеспечения механизмов противодействия отмыванию денег и санкциям», Кыргызстан остается «высоко уязвимым для эксплуатации коррумпированными актерами и санкционированными структурами.