Росіяни використовують криптоіндустрію Киргизстану для обходу санкцій: звіт TRM Labs

Російські суб`єкти використовують криптоіндустрію Киргизстану для ухилення від санкцій: звіт

Російські особи та групи користуються криптовалютною екосистемою Киргизстану для ухилення від міжнародних санкцій, згідно з дослідженням британської компанії TRM Labs, що спеціалізується на блокчейн-інтелекту.

У блозі TRM Labs повідомляється, що Киргизстан, схоже, став прикриттям для криптовалютних платформ та сервісів, пов`язаних з російською біржею Garantex, яка була закрита в березні після міжнародної операції. Новий аналіз TRM показує, як Росія звертається до центральноазійської країни Киргизстан, щоб отримати доступ до криптовалютних каналів, переказувати кошти через фейкові біржі та ухилятися від санкцій.

Детальніше дізнайтесь 👉посилання

Висновки основані на аналізі переказів між суб`єктами, пов`язаними з Росією, та платформами, зареєстрованими в Киргизстані, включаючи перекази стейблкоїну A7A5, який, як раніше повідомлялося, використовувався для переміщення коштів від Garantex до киргизької Grinex.

Звіт також виявляє, що багато киргизьких платформ зареєстровані за однаковими адресами, контактними даними та засновниками, що є типовою поведінкою для фейкових компаній.

Насправді, діяльність, пов`язана з Росією, становить майже всю криптовалютну індустрію Киргизстану, яка, за даними звіту, була `фактично відсутня` за місяць до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

“Недавнє зростання криптоіндустрії Киргизстану, здається, обумовлене попитом з Росії, а не внутрішнім використанням”, — каже Ізабелла Чейс, глава політики TRM Labs.

Про-кіпропозиція Киргизстану

У січні 2022 року уряд Киргизстану прийняв про-крипто закон, фактично визнаючи криптовалюти як власність, а також встановлюючи режим реєстрації для постачальників послуг віртуальних активів (VASP).

У поєднанні зі зростаючим попитом з боку Росії, прийняття цього закону забезпечило швидкий розвиток киргизького крипто сектора, з обсягом транзакцій VASP у 59 мільйонів доларів до кінця 2022 року, а потім — 4,2 мільярда доларів протягом перших семи місяців 2024 року.

Проте Чейс підкреслила, що “існує мало доказів значного місцевого роздрібного прийняття або органічного попиту в самому Киргизстані”, що свідчить про те, що киргизька криптоіндустрія є фактично продовженням російської.

Згідно з даними TRM Labs, “багато зареєстрованих у Киргизстані платформ, включаючи Grinex і Meer, мають чіткі зв`язки з російськими біржами, такими як Garantex, і сприяють масштабним транзакціям рубль-криптовалюта з використанням російських стейблкоїнів, таких як A7A5”, пояснила Чейс.

Вона додала, що ці платформи стали “ключовими каналами для російських суб`єктів — як легітимних, так і нелегітимних — які хочуть отримати доступ до глобальних фінансових систем під час санкцій.”

Звіт TRM Labs також ідентифікує деякі із суб`єктів, які використовували киргизькі біржі для обходу санкцій, включаючи парамілітарну групу Rusich Group, яка зареєструвала гаманці з адресами в Envoys Vision Digital Exchange (EVDE).

Компанія також виявила, що EVDE та інші біржі мають взаємодію з транснаціональними логістичними фірмами та китайськими фінансовими установами, що свідчить про те, що Киргизстан відіграє все більш важливу роль у допомозі Росії у закупівлі товарів подвійного призначення (як напівпровідники та дрони) для військових цілей.

Наприклад, двостороння торгівля між Киргизстаном і Росією становила 3,5 мільярда доларів минулого року, в той час як імпорт до Росії з країн, таких як Киргизстан, зріс до 20 мільярдів доларів у першій половині 2023 року.

Крім того, TRM Labs також наводить дані, що китайський експорт 45 певних товарів подвійного призначення в Киргизстан і Казахстан зріс на 64% між 2022 та 2023 роками, досягши загальної вартості 1,3 мільярда доларів.

І наразі немає реальних ознак того, що крипто-сектор Киргизстану зупиниться у близькому майбутньому, з більш ніж 126 VASP, які тепер мають ліцензію в країні, а також з Міністерством фінансів, яке в даний час розробляє внутрішній стейблкоїн, прив`язаний до долара США, USDKG.

Відсутність перевірок і збалансування

Будь-який можливий прогрес також, ймовірно, заважає система управління та політичний клімат Киргизстану.

Згідно з Альтинією Мирабековою, регіональним радником з питань Східної Європи та Центральної Азії в міжнародній антикорупційній організації Transparency International, політичне середовище в Киргизстані характеризується слабкимиChecks and balances, а також посиленням виконавчої влади, що “створює вразливості”, які можуть бути використані для незаконних фінансових потоків.

“Хоча ми не проводили незалежну оцінку конкретного використання киргизьких крипто-бірж російськими акторами”, — сказала вона Decrypt, “ширший регіональний контекст, включаючи захоплення держави, слабку судову незалежність і непрозорий контроль над природними ресурсами, свідчить про високий ризик того, що такі практики можуть бути дозволені або проігноровані.”

Киргизстан отримав 25 балів зі 100 у Індексі сприйняття корупції Transparency International 2024 року, що є показником “серйозних проблем” з інTEGRитим і прозорістю державного сектора.

Мирабекова сказала Decrypt, що “без більш надійних заходів безпеки, прозорості та політичної волі для впровадження антикорупційних законів пора”, Киргизстан залишається “високо вразливим до експлуатації з боку корумпованих суб`єктів і санкціонованих осіб.”