Судова справа Романа Шторма: Чи може програмування бути злочином, та захист прав приватності в криптовалютному світі?

Справа Романа Шторма: Чи є програмування злочином? Судова битва навколо Tornado Cash загострюється

НЬЮ-ЙОРК — У четвер уряд офіційно завершив свою справу проти розробника Tornado Cash Романа Шторма, завершивши вісім днів свідчень.

Захист Шторма представив свого першого свідка, розробника Ethereum Престона Ван Луна, в обідню пору. Ван Лун повідомив присяжним, що він був користувачем Tornado Cash, описуючи його як інструмент приватності для Ethereum, який дозволяє людям відокремлювати свої особистості від своїх грошей. Він пояснив, що використовував протокол для `операційної безпеки та особистої безпеки`, щоб захистити себе від хакерів та інших невідомих супротивників. Ван Лун, який подав до суду на Міністерство фінансів США за санкції проти Tornado Cash і виграв, не свідчив про свій пов`язаний позов, про який суддя окружного суду США Кетрін Польк Файла заборонила обговорювати на суді.

Свідчення Ван Луна стали першим кроком захисту Шторма, який стверджуватиме, що Tornado Cash насамперед є інструментом приватності, що відповідає законній потребі в спільноті Ethereum, і що він також був використаний зловмисниками. Таким чином, захист стверджує, що Tornado Cash схожий на зашифровані меседжери або віртуальні приватні мережі (VPN), або навіть на молоток — що адвокат Шторма Кері Аксел, партнер Waymaker LLP, підкреслила у своїх вступних заявах, може використовуватися як для законних цілей, так і для зламу у дім.

Свідки захисту, свідчення яких очікується протягом трьох днів судового процесу, намагатимуться спростувати портрет Шторма, намальований обвинуваченням протягом їхньої справи.

Суть справи обвинувачення: Роман Шторм разом зі своїми колегами та ймовірними спільниками Романом Семеновим і Олексієм Пертсевим володіли і контролювали Tornado Cash. Вони отримували значний прибуток від продажу токенів TORN. Вони знали, що злочинці, в тому числі північнокорейські хакери, іноді використовували протокол для відмивання грошей. Вони часто змінювали інтерфейс Tornado Cash і могли б змінити саму природу протоколу, щоб зробити його менш привабливим для злочинців, але не зробили цього. Коли ж жертви хакерських атак і шахрайств зверталися до Tornado Cash за допомогою, Шторм говорив їм, що не може нічого зробити для них, що уряд стверджував у четвер, було неправдою.

Громадство стверджує, що це є трио змов: змова на відмивання грошей, змова на ухилення від санкцій і змова на порушення міжнародних санкцій — звинувачення, за яких Шторм, якщо його визнано винним, може отримати до 45 років ув`язнення.

Захист, тим часом, наполягав на тому, що Шторм не брав участі в жодних змовах, тому що не знав про злочинців, які використовували його програмне забезпечення, не давав їм `зелене світло` для його використання або якимось чином отримував прибуток від їхніх злочинних дій. Принаймні, його адвокати сказали судді в четвер, він був недбалим, але не кримінально відповідальним за поведінку найгірших користувачів Tornado Cash.

Через свідчення кількох `жертв`, а також виконавців хакерських атак, обвинувачення розповіло присяжним, як злочинні доходи проходили через Tornado Cash, а потім зникали.

Проте один свідок — жертва шахрайства через WhatsApp на неправільний номер на ім`я Ханфен Лін, яка втратила $250,000 через шахрайську схему — свідчила раніше в процесі справи Шторма, що компанія з відстеження криптовалют Payback відстежила частину її грошей до Tornado Cash. Однак протягом вихідних, блокчейн-детектив Тейлор Монахан (також відомий як @tayvano_x) пояснив в X, що Payback і, отже, уряд, неправильно відстежили. Вона стверджувала, що гроші Лін ніколи не потрапляли до Tornado Cash — твердження, яке підтвердили й інші поважні блокчейн-детективи, включаючи анонімного слідчого ЗахуXBT.

Приписана помилка відстеження змусила захист підняти можливість оголошення про недійсність судового процесу, або принаймні відхилення свідчення Лін. Однак Файла вирішила, що ще один свідок обвинувачення — агент Податкової служби (IRS) Степан Джордж — буде дозволено підтвердити, що гроші Лін справді проходили через Tornado Cash, відхиливши заперечення захисту щодо введення Джорджа як експертного свідка.

Джордж, свідок-експерт вперше, свідчив, що використовував принцип бухгалтерського обліку `LIFO` (останній прийшов, перший пішов), щоб відстежити гроші Лін. Він визнав під час перехресного допиту, що метод відстеження не встановлює власність чи атрибуцію гаманців чи коштів і не доводить, що шахраї Лін перемістили її гроші через Tornado Cash.

Під час свого перехресного допиту Аксел Джордж також визнав, що не був впевнений, чи є токени TORN `абсолютно іншим токеном, ніж ETH`, говорячи: `Це не фактор, з яким я регулярно стикаюся в своїй роботі.` Коли його запитали, чи знає він, що таке Crypto.com (біржа, з якої походили кошти жертви), експерт відповів: `Я не вивчав Crypto.com і що це може бути.`

Наступні кроки

Через своїх свідків захист спробує переглянути деякі характеристики та звинувачення, зроблені обвинуваченням. У п’ятницю захист викликатиме експертного свідка, а також професора Колумбійської бізнес-школи Омід Малекана, який свідчитиме про своє використання Tornado Cash.