США конфискуют 7,1 миллиона долларов в криптовалюте после расследования международного нефтяного мошенничества

Власти США отслеживают 7,1 миллиона долларов в криптовалюте после ликвидации международной схемы инвестирования в нефть на 97 миллионов долларов.

Федеральные прокуроры из Сиэтла добиваются конфискации 7,1 миллиона долларов в виде криптовалюты, связанной с мошенничеством в сфере нефти и газа, которое продолжалось с июня 2022 года по июль 2024 года. Офис прокурора США заявил, что эта схема принесла 97 миллионов долларов от инвесторов, продвигая фальшивую бизнес-модель аренды хранилищ для нефти.

В декабре 2024 года Министерство внутренней безопасности США конфисковало 7,1 миллиона долларов. Прокуроры теперь стремятся распределить деньги между законными жертвами. `Федеральные следователи и прокуроры нашего офиса действовали максимально быстро, чтобы отследить и конфисковать криптовалюту, чтобы некоторые потери могли быть возвращены жертвам,` - заявила прокурор США Тиал Лути Миллер.

Схема якобы была международной, преступники, находившиеся в России и Нигерии, превращали деньги жертв в криптовалюту и направляли их через внутренние биржи. Временно исполняющий обязанности прокурора США Тиал Лути Миллер сказал, что мошеннические стороны создали несколько криптоаккаунтов для маскировки перевода средств, что является классической стратегией отмывания денег для уклонения от обнаружения.

Ключевой подозреваемый использовал Binance для криптопередач.

Согласно сообщениям, по крайней мере один человек помогал в деятельности по отмыванию денег транснациональных преступных групп. Джеффри Ауенг был обвинён и предан суду в августе 2024 года за участие в отмывании украденных средств. Судебные документы показывают, что он использовал украденные средства для покупки Bitcoin, Ether, USDT, USDC и перевёл большинство сумм на Binance. Во время его ареста 2,3 миллиона долларов были конфискованы на его счетах в США.

По данным Министерства юстиции, Ауенг и его соучастники выдавали себя за настоящих инвестиционных менеджеров, которые обещали большие прибыли от аренды нефтерезервуаров. После привлечения средств они прекращали коммуникацию с инвесторами. На данный момент прокуроры обнаружили более 17,9 миллиона долларов прямых потерь, хотя ожидается, что число жертв увеличится по мере продолжения расследования.

Министерство юстиции усиливает борьбу с мошенничеством в криптовалюте.

Дело из Сиэтла является частью более широкой кампании властей США, направленной на борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Недавние судебные документы раскрыли, что Министерство юстиции конфисковало 2 миллиона долларов в USDT и активов на Binance, связанных с ХАМАС. Следователи проследили средства через базирующийся в Газе бизнес по переводу денег под названием BuyCash, который, якобы, помог финансировать деятельность группы.

Другие мошеннические дела также попадают в поле зрения. Шейн Донован Мур, бывший регбист, был приговорён к двум с половиной годам федерального тюремного заключения после проведения схемы Понци с использованием компании по добыче криптовалюты в качестве фиктивного прикрытия. В период с 2021 по 2022 год Мур обманул более 40 инвесторов на почти 900 тысяч долларов через свою компанию Quantum Donovan LLC.

В другом случае пастор из Денвера и его жена столкнулись с 40 уголовными обвинениями относительно схемы инвестирования на основе криптовалюты, которая обманула людей на более чем 3 миллиона долларов. Обвинение указывает на продолжающееся злоупотребление сетями на основе доверия в поисках средств в криптовалюте.

Согласно данным ФБР, мошенничество с цифровыми активами нарастает. Потери жертв увеличились почти вдвое, достигнув 4 миллиардов долларов в 2023 году по сравнению с 2,57 миллиарда долларов в 2022 году. Число увеличилось до 5,8 миллиарда долларов в 2024 году.