США конфіскували $7,1 мільйона криптовалюти у справі про міжнародне шахрайство з інвестиціями в нафту на $97 мільйонів

Влада США відстежує $7,1 мільйона в криптовалюті після ліквідації міжнародної схеми інвестицій у нафту на $97 мільйонів.

Федеральні прокурори, що базуються в Сіетлі, подали запит про конфіскацію $7,1 мільйона в криптовалюті, пов`язаній з шахрайством у нафтовій та газовій сферах у період від червня 2022 до липня 2024 року. Офіс прокурора США стверджує, що ця схема принесла $97 мільйонів від інвесторів, просуваючи фальшиву бізнес-модель, пов`язану з орендою резервуарів для зберігання нафти.

У грудні 2024 року Міністерство внутрішньої безпеки конфіскувало ці $7,1 мільйона. Тепер прокурори намагаються розподілити ці кошти між законними жертвами. “Федеральні слідчі та прокурори в нашому офісі діяли якомога швидше, щоб відстежити та конфіскувати криптовалюту, щоб деякі з втрат могли бути повернуті жертвам.”

~ Прокурор США Тіл Луті Міллер

Шахрайство, ймовірно, було міжнародним: злочинці, що знаходилися в Росії та Нігерії, перетворювали гроші жертв у криптовалюту та переказували їх через внутрішні біржі. Виконуючий обов’язки прокурора США Тіл Луті Міллер зазначив, що шахрайські сторони створили кілька криптоакаунтів, щоб замаскувати перекази коштів, що є класичною стратегією відмивання коштів для уникнення виявлення.

Ключовий підозрюваний використовував Binance для крипто-переказів. Один з осіб, принаймні, допомагав у відмиванні грошей, пов`язаних із транснаціональними злочинними групами. Джеффрі Ауйонг був звинувачений у серпні 2024 року в активній участі у відмиванні викрадених коштів. Судові документи показують, що він використовував викрадені кошти для покупки Bitcoin, Ether, USDT, USDC і переказував більшість сум на Binance. Під час арешту було конфісковано $2,3 мільйона на його рахунках у США.

Згідно з Міністерством юстиції, Ауйонг і його спільники стверджували, що вони є справжніми інвестиційними менеджерами, які можуть забезпечити великі прибутки з орендних операцій нафтосховищ. Після залучення коштів вони припиняли спілкування з інвесторами. На даний момент прокурори виявили більше $17,9 мільйона прямих втрат, хоча очікується, що з`являться нові жертви, коли процес розслідування буде продовжено.

Міністерство юстиції посилює боротьбу зі шахрайством у крипто-сфері

Справи в Сіетлі є частиною більш широкої кампанії, яку проводять влада США для боротьби з фінансовими злочинами, пов`язаними з криптовалютою. Нещодавні судові документи показали, що Міністерство юстиції конфіскувало $2 мільйони у USDT та активи на Binance, пов`язані з ХАМАС. Слідчі простежили кошти через бізнес з грошових переказів на Гаазі, відомий як BuyCash, який, як стверджується, фінансував діяльність групи.

Інші шахрайські справи також виходять на поверхню. Шейн Донован Мур, колишній регбі-гравець, був засуджений до двох з половиною років федерального ув`язнення після організації схеми Понці, використовуючи крипто-майнінгову компанію як фейковий фронт. Між 2021 і 2022 роками Мур обманув більше 40 інвесторів на майже $900,000 через свою фірму Quantum Donovan LLC.

У ще одній справі пастор з Денвера та його дружина стикаються з 40 кримінальними звинуваченнями щодо інвестиційної схеми на основі віри, яка обікрала людей на понад $3 мільйони. Акт звинувачення вказує на триваюче зловживання мережами довіри в пошуках крипто-фондів.

Згідно з даними ФБР, шахрайство з цифровими активами зростає. Втрати жертв зросли в майже два рази, досягнувши $4 мільярдів у 2023 році в порівнянні з $2,57 мільярдами у 2022 році. У 2024 році ця цифра зросла до $5,8 мільярда.