Tether помогает Бразилии заблокировать 32 миллиона реалов в рамках борьбы с отмыванием денег

Tether признан за помощь бразильским властям в блокировке 32 миллионов реалов, связанных с крупной схемой отмывания денег.

18 июля 2025 года – Tether, крупнейшая компания в индустрии цифровых активов, сегодня объявила, что она содействовала прокуратуре штата Сан-Паулу (MPSP) и Федеральной полиции Бразилии в замораживании 32 миллионов реалов, связанных с масштабной операцией по отмыванию денег и кибер-мошенничеству, получившей кодовое название Операция Magna Fraus.

Операция Magna Fraus, начавшаяся 15 и 16 июля, была направлена на предполагаемую преступную организацию, занимающуюся мошенничеством в финансовой сфере, несанкционированными вторжениями в системы и отмыванием похищенных средств через мгновенную платежную систему PIX в Бразилии. В ходе операции власти провели аресты и обыски в штатах Гояс и Пара, в результате чего было возвращено 5,5 миллионов реалов в криптовалюте и заблокировано 32 миллиона USDT при прямой поддержке Tether.

Также власти нашли приватный ключ, использовавшийся для доступа к похищенным криптоактивам, и перевели эти активы под охрану. Эти средства будут ликвидированы и перечислены на судебный счет в Суд по уголовным делам, специализированным на налоговых преступлениях, криминальных организациях и отмывании денег в Сан-Паулу для дальнейших разбирательств.

За последний год Tether активно сотрудничала с правоохранительными органами по всему миру, помогая в множественных изъятиях незаконных средств в разных юрисдикциях. В прошлом июне Tether была признана Министерством юстиции США (DOJ) за помощь в крупной операции, связанной с изъятием около 225 миллионов долларов в USDT. В марте этого года Tether помогла Секретной службе США заморозить 23 миллиона долларов незаконных средств, связанных с транзакциями на обменнике Garantex, попавшем под санкции России, и помогла заблокировать 9 миллионов долларов, связанных с хакерской атакой на Bybit. На сегодняшний день Tether заблокировала более 5000 кошельков, помогая правоохранительным органам, из которых более 2800 в сотрудничестве с американскими агентствами.

Tether в настоящее время сотрудничает более чем с 275 правоохранительными органами в 59 юрисдикциях. Компания поддерживает проактивную политику заморозки кошельков в соответствии со Специально обозначенным списком физических лиц (SDN) OFAC и национальными регуляторными органами, что обеспечивает быстрое сдерживание незаконной деятельности, связанной с санкционированными лицами или преступными сетями.

«Способность Tether отслеживать транзакции и замораживать USDT, связанные с незаконной деятельностью, выделяет ее среди традиционной финансовой системы, которая в основном работает как отключенная черная коробка», – сказал Паоло Ардоино, генеральный директор Tether. «Мы серьезно относимся к своей ответственности по борьбе с финансовыми преступлениями и продолжим тесно сотрудничать с правоохранительными органами всего мира, включая наше недавнее сотрудничество с бразильскими властями, чтобы предотвратить использование технологии стаблькоинов злоумышленниками.»

Tether остаётся решительным в своём намерении бороться с незаконной деятельностью и защищать целостность экосистемы криптовалют. Используя передовые инструменты отслеживания, Tether усиливает способность правоохранительных органов отслеживать транзакции USDT через несколько блокчейнов, укрепляя глобальную борьбу с незаконными финансовыми потоками. Для получения дополнительной информации о проактивных усилиях и действиях Tether, посетитеTetherFacts.