Tether допомогла Бразилії заблокувати 32 млн реалів у справі про відмивання грошей

Tether визнано за допомогу бразильським властям у блокуванні 32 мільйонів реалів, пов`язаних з великим планом відмивання грошей

18 ЛИПНЯ, 2025 – Компанія Tether, найбільша в індустрії цифрових активів, сьогодні оголосила, що вона допомогла прокуратурі Сан-Паулу (MPSP) та Федеральній поліції Бразилії заморозити 32 мільйони реалів, пов`язаних з широкомасштабною операцією з відмивання грошей та кібер-шахрайства, кодова назва якої – Операція Magna Fraus.

Операція Magna Fraus, що стартувала 15 та 16 липня, була спрямована на виявлення підозрюваної кримінальної організації, яка займалася фінансовими шахрайствами великого масштабу, несанкціонованими вторгненнями в системи та відмиванням викрадених коштів через інстантну платіжну систему PIX у Бразилії. Під час операції правоохоронці виконали арешти та обшуки в штатах Гояс та Пара, в результаті чого було повернуто 5,5 мільйонів у криптовалюті та заблоковано 32 мільйони в USDT, завдяки безпосередній підтримці Tether.

Правоохоронці також знайшли приватний ключ, який використовувався для доступу до викрадених криптоактивів, та передали ці активи під охорону. Ці кошти будуть реалізовані та перераховані на судовий рахунок під час спеціального кримінального суду з питань податкових злочинів, кримінальних організацій та відмивання грошей у Сан-Паулу для подальших процедур.

Протягом минулого року Tether активно співпрацювала з правоохоронними органами у різних країнах, допомагаючи у численних seizures (конфіскаціях) незаконних коштів. Минулого червня Tether отримала визнання від Міністерства юстиції США (DOJ) за свою допомогу в значній правоохоронній операції, що стосувалася конфіскації приблизно 225 мільйонів доларів у USDT. У березні цього року Tether допомогла Секретній службі США заморозити 23 мільйони доларів незаконних коштів, пов`язаних з транзакціями на санкціонованій російській біржі Garantex, та допомогла заморозити 9 мільйонів доларів, пов`язаних з атакою на Bybit. Станом на сьогодні Tether заблокувала понад 5000 гаманців, надаючи підтримку правоохоронним органам, з яких понад 2800 – в координації з агентствами США.

Tether зараз співпрацює з більш ніж 275 правоохоронними органами в 59 юрисдикціях. Компанія дотримується проактивної політики заморожування гаманців відповідно до списку спеціально призначених осіб (SDN) OFAC та національних регуляторних органів, щоб швидко обмежувати незаконну діяльність, пов`язану з санкціонованими особами або кримінальними мережами.

“Здатність Tether відстежувати транзакції та заморожувати USDT, пов`язані з незаконною діяльністю, відрізняє нас від традиційної фінансової системи, яка працює переважно як від`єднаний чорний ящик”, – сказав Паоло Ардойно, генеральний директор Tether. “Ми серйозно ставимося до нашої відповідальності в боротьбі з фінансовою злочинністю та продовжимо тісно співпрацювати з правоохоронними органами, включаючи наше нещодавнє співробітництво з бразильськими властями, щоб запобігти зловмисникам у використанні технологій стейблкоїнів.”

Tether залишається рішучим у своїй приверженості боротьбі з незаконною діяльністю та захисту цілісності криптовалютної екосистеми. Використовуючи сучасні інструменти відстеження, Tether посилює можливості правоохоронних органів відстежувати транзакції USDT через кілька блокчейнів, зміцнюючи глобальну боротьбу з незаконними фінансовими потоками. Для отримання додаткової інформації про проактивні зусилля та дії Tether відвідайтеTetherFacts.