Штраф Нидерландов для Crypto.com: $3 млн за нарушения регистрации

Нидерланды наложили штраф на Cryptocom из-за нарушений регистрации. Центральный банк Нидерландов (DNB) наложил огромный штраф на Crypto.com за то, что компания долгое время обходила требования по регистрации. Речь идет о целых двух годах `забывания` зарегистрироваться при оказании криптосервисов. Штраф в размере $3 млн (€2,85 млн) был наложен в октябре, но по каким-то причинам эта финансовая `шлепалка` была держалась в секрете до недавнего времени.

Сердце проблемы

21 мая 2020 года DNB установил закон, требуя, чтобы все поставщики криптосервисов зарегистрировались в соответствии с Нидерландским законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Можно было бы подумать, что это был бы ясный сигнал, верно? Но нет.

Наш любимый Crypto.com, или официально Foris DAX MT, решил немного отступить от соблюдения правил, продлив свой незарегистрированный отпуск по крайней мере до 8 ноября 2022 года, как заявило DNB. Базовый штраф за такие трюки начинается с $2,1 млн, но учитывая серьезность и наглость этого действия, власти увеличили финансовое наказание.

Crypto.com процветал в Нидерландах, привлекая `огромное количество` клиентов и избегая не слишком приятных моментов ведения криптосервиса, таких как оплата надзорных платежей и головная боль от расходов на соблюдение. Но темной стороной этой луны была их неспособность сообщать о подозрительных транзакциях в Управление финансовой разведки Нидерландов, что является критическим недостатком в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.