Криптобіржа Cryptocom отримує штраф за порушення реєстрації в Нідерландах

Нідерланди накладають штраф на Cryptocom через порушення у реєстрації

Головний фінансовий регулятор Нідерландів, Де Недерландске банк (DNB), нарешті наклав штраф на Cryptocom. Чому? Алеся за відчайдушний трюк обхіду вимог щодо реєстрації протягом того, що, як повідомляєть, довгий час. Я говорю про цілих два роки плюс `збування` реєстрації під час надання криптослужб. Штраф у розмірі 3 мільйони доларів (2,85 мільйона євро) був призначений у жовтні, однак з якихось причин, які я не розумію, цей фінансовий удар був триманий в таємниці до нещодавно. Суть проблеми

Уже 21 травня 2020 року DNB встановив закон, передбачаючи, що всі провайдери криптослужб повинні зареєструватися згідно з Нідерландським анти-відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму. Ви могли б подумати, що це буде ясним сигналом, верно? Не то слово.

Наш улюблений Cryptocom, або Foris DAX MT, якщо бути офіційним, вирішив подивитися трохи далі відо будиння, уникаючи виконання вимог, продовжуючи їх незареєстровану спокійну відпустку, щонайменше до 8 листопада 2022 року, як це було розкрито DNB. Мінімальний штраф за таку шахрайку починається з 2,1 мільйона доларів, але, враховуючи серйозність обставин та спритність цього вчинку, влада посилила фінансове покарання.

Cryptocom процвітала в Нідерландах, залучаючи `величезну кількість` клієнтів та уникнув спецоплат та головоболів від витрат на виконання. Однак темна сторона цього місяця була їхній неспроможність повідомляти про будь-яку підозрілу транзакцію Фінансовому розвідувальному відомству Нідерландів, критичне недолік у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Сага про реєстрацію та конкуренція

Незважаючи на штрафи та проблеми, Cryptocom вдалось зібрати свої сили й зареєструватися в Нідерландах до липня 2023 року. Проте ця реєстрація була дещо іронічною, оскільки DNB раніше заявив, що нідерландські користувачі можуть використовувати біржу, навіть якщо вона тонко катала простою регуляторною кригою.

Ситуація Cryptocom порівнюється з ситуацією Binance. Останній зіткнувся із дещо більшим штрафом у 3,6 млн доларів за аналогічні ухили від реєстрації, вівши до того, що він підняв білий прапор та вийшов з нідерландського ринку після невдалих спроб реєстрації. Тим часом, реакція Cryptocom на їх фінансове оплескання? Плече, і заява про те, що це `минулий та виправлений інцидент`, забезпечуючи, що надалі все буде як зазвичай.

Але в минулому місяці Kraken, інший гірант криптобіржі, отримав свою четверту європейську ліцензію, з гордістю показуючи свою реєстрацію VASP від DNB. Ліцензія VASP не схожа на інші ліцензії. Це найважливіша частина набору правил, затверджених МіСА (Ринки криптовалютних активів), які призначені утримувати бізнеси в Європейському союзі, що працюють із цифровими активами, під жорстким контролем.

Перехід Kraken не лише кидає тінь на попередні помилки Cryptocom, але й підкреслює конкурентні, хоча й регульовані, ігрові майданчики, якими стають Нідерланди для криптослужб. Розширення Kraken на нідерландський ринок, вооружене необхідними регуляторними благословеннями, може стати справжньою грою. Зараз, приблизно 20% громадян Нідерландів повідомлені про володіння криптовалютою.