Китайская ассоциация предупреждает о Понци-схемах в Web3 и DeFi: как распознать мошенничество и защитить свои инвестиции.

Китайская промышленная ассоциация предупреждает, что высокодоходные схемы Web3 и DeFi скрывают классические схемы Понци.

Пекинская ассоциация интернет-финансовой индустрии (BIFA) 9 июля выпустила уведомление, urging retail investors to reject pitchbooks that wrap old-style pyramid sales in crypto terminology.

По данным местных новостных изданий, BIFA заявила, что.promoters have begun advertising “stablecoin wealth plans,” “Web 3.0 dividends,” and similar offers that promise fixed returns.

В документе перечислены пять признаков незаконного сбора средств: работа без лицензии, использование технического жаргона для расширения информационных пробелов, выдача ложных гарантий, переработка новых депозитов для выплат ранее участвующим и перекрестные ссылки на мошенничество или отмывание денег.

BIFA посоветовала людям проверить лицензию компании через национальные регуляторы и быть внимательными к тому, что высокий доход часто сопряжен с высоким риском.

Также напомнили жертвам, что Регламент Китая о предотвращении и ликвидации незаконного сбора средств возлагает на инвестора ответственность за любые потери. В отчетах подчеркивается, что предупреждение содержит почти 1500 иероглифов и впервые появилось на проверенном WeChat-канале BIFA.

Прошлые мошенничества информируют современную риторику.

PlusToken — это кошелек, который обанкротился в 2019 году и собрал около 200 000 биткойнов (BTC) и 9 миллионов эфиров (ETH).

Сумма превышала 4 миллиарда долларов по ценам 2020 года, что сделало его одной из крупнейших схем Понци с использованием криптовалютной терминологии.

Этот эпизод продемонстрировал, как промоутеры могут перемещать монеты между биржами и миксерами перед ликвидацией, что делало принуждение многоуровневым.

Примечательно, что в 2021 году Китай запретил прямые обменные услуги криптовалют на фиат, но внутренний интерес сохраняется через оффшорные платформы и серые рынки.

Регуляторы в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне издали как минимум одно потребительское уведомление о мошенничестве с токенами в этом году.

Потенциальные причины для предупреждения

Спекуляции на розничном рынке ускорились на материковых социальных платформах, где неофициальный индекс акций “концепции стабильной монеты” вырос на 88% с апреля, как сообщил Reuters.

Интерес к рынку также был связан с внедрением новых правил стабильных монет в Гонконге, которые вступят в силу 1 августа, поскольку крупные технологические компании исследуют токены, привязанные к юаню.

Также появились сообщения о том, что отечественные блоги начали продвигать “пулы майнинга USDT” и “страхованные стабильные монеты CNH”, что побудило местных регуляторов подготовить действия.

Заявление BIFA завершается публикацией телефонной горячей линии и рекомендацией для инвесторов, которые обнаружат незаконную деятельность, сообщить об этом в полицию или финансовым надзирателям.

Ассоциация добавляет, что направит заслуживающие доверия подсказки в провинциальные рабочие группы, отслеживающие незаконный публичный сбор средств.