Основатели OmegaPro обвинены в мошенничестве на 650 миллионов долларов с криптовалютой

Основатели OmegaPro обвинены в мошеннической схеме, связанной с криптовалютой, на сумму более 650 миллионов долларов. Федеральные прокуроры в США предъявили обвинения двум мужчинам, организовавшим одну из крупнейших криптоинвестиционных афер в недавней истории.

Майкл Шеннон Симс, 48 лет, и Хуан Карлос Рейнолсо, 57 лет, были обвинены в округе Пуэрто-Рико в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в заговоре с целью отмывания денег, согласно заявлению Министерства юстиции США, опубликованному во вторник.

Эти двое обвиняются в том, что обманули тысячи жертв по всему миру на сумму более 650 миллионов долларов через OmegaPro, которая прокуроры описали как «глобальную мошенническую схему», замаскированную под легитимную платформу для торговли на форекс и криптовалюте.

Согласно прокурорам, Симс и Рейнолсо основали многоуровневую маркетинговую схему OmegaPro в январе 2019 года, инструктируя инвесторов покупать `инвестиционные пакеты` с использованием виртуальной валюты, обещая, что элитные трейдеры принесут огромные прибыли через торговлю на форекс.

Прокуроры утверждают, что эта пара вместе с другими заманивала тысячи жертв обещаниями доходности в три раза выше, чтобы затем перекачивать средства на криптокошельки, которые они контролировали.

Затем они распределяли деньги среди инсайдеров и высокопрофильных промоутеров, чтобы скрыть источники средств, при этом оба обвиняемых якобы получили миллионы от схемы.

«Как заявлено, обвиняемые охотились на уязвимых людей в США и за рубежом, обманывая их на сумму свыше 650 миллионов долларов, делая ложные обещания существенной доходности и утверждая, что их деньги в безопасности», - сказал Мэтью Р. Галлеотти, руководитель Уголовного отдела Министерства юстиции.

Симс был основателем OmegaPro и стратегическим консультантом, в то время как Рейнолсо возглавлял операции в Латинской Америке и частях США, включая Пуэрто-Рико.

Прокуроры утверждают, что Симс и Рейнолсо использовали экстравагантные мероприятия, такие как проекция логотипа OmegaPro на Бурдж Халифа, и показывали роскошь в социальных сетях, чтобы привлечь жертв. `Слишком хорошо, чтобы быть правдой`.

Каран Пуджара, основатель платформы защиты от мошенничества ScamBuzzer, заявил Decrypt, что мошенничества с крипто MLM эксплуатируют мощные психологические триггеры.

«Даже если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, многие на это попадаются», - сказал Пуджара, отмечая, что «эти аферы, основанные на ложной надежде и высокой доходности, существуют уже много лет и могут продолжаться». Он добавил, что «единственное, что меняется, это лицо мошенника, достаточно жадного, чтобы украсть, и жертвы, достаточно жадные, чтобы рисковать своими сбережениями».

Пуджара отметил, что существует «очень тонкая грань между добром и злом», когда речь идет о высокопрофильных влиятельных лицах, участвующих в таких схемах.

Разоблачение предполагаемой схемы OmegaPro началось в ноябре 2022 года, когда компания отключила вывод средств, ссылаясь на технические проблемы.

Аффилиаты начали сообщать о блокировке своих аккаунтов примерно с 7 ноября, при этом проблемы с выводом средств обострились к 20 ноября, согласно отчету BehindMLM, сайта, посвященного обзорам MLM.

Несмотря на заверения Рейнолсо и других в январе 2023 года о том, что инвестиции защищены и перераспределены на новую платформу под названием Broker Group, жертвы не смогли получить доступ к своим средствам ни с одной из платформ, говорится в отчете.

Платформа получила предупреждения о мошенничестве от нескольких юрисдикций, включая Францию, Бельгию, Испанию и Перу, прежде чем рухнула в июле 2023 года.

Обвинение против этой пары последовало за арестом соучредителя Андреаса Сзакчака в Стамбуле в прошлом году после того, как голландский информатор, представляющий 3000 обманутых инвесторов, сообщил турецким властям, согласно местному СМИ.

Турецкие власти считают, что средства платформы были связаны с печально известным мошенничеством с криптовалютой OneCoin, которое обмануло инвесторов на 4 миллиарда долларов в 2017 году.

«Судя по предыдущим случаям взломов и мошенничества, шансы на возврат активов очень невелики», - сказал Пуджара, добавив, что мошенники избегают традиционных обменов и используют поддельные данные KYC из других стран.

Если они будут признаны виновными, Симс и Рейнолсо могут получить максимальное наказание в 20 лет тюремного заключения по каждой статье обвинения.

Только в прошлом месяце криптовалютный маркет-мейкер Gotbit и его основатель были приговорены к наказанию за использование `wash trading` для завышения объемов токенов.

Основатель Алексей Андриунин получил смягченное наказание после признания себя виновным, конфисковав 23 миллиона долларов в криптовалюте.