Засновники OmegaPro підозрюються у криптошахрайстві на понад 650 мільйонів доларів

Засновники OmegaPro звинувачені в шахрайстві з криптовалютою на суму понад 650 мільйонів доларів

Федеральні прокурори США висунули обвинувачення двом чоловікам у організації однієї з найбільших криптоінвестиційних шахрайських схем в історії.

Майкл Шеннон Сімс, 48 років, і Хуан Карлос Рейносо, 57 років, були обвинувачені в окрузі Пуерто-Ріко у змові з метою вчинення електронного шахрайства та відмивання грошей, згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, опублікованим у вівторок.

Цю пару звинуватили в шахрайстві тисяч жертв по всьому світу на суму понад 650 мільйонів доларів через OmegaPro, яку прокурори описали як «глобальну шахрайську схему», замасковану під легітимну платформу для торгівлі на ринку форекс і криптовалютою.

Згідно з прокурорами, Сімс і Рейносо заснували багаторівневу маркетингову схему OmegaPro в січні 2019 року, інструктуючи інвесторів купувати «інвестиційні пакети» за допомогою віртуальної валюти з обіцянками, що елітні трейдери отримають величезні прибутки через торгівлю на ринку форекс.

Прокурори стверджують, що ця пара разом з іншими заманювала тисячі жертв обіцянками тризначних доходів, лише для того, щоб перевести кошти у криптогамани, які вони контролювали.

Вони потім розподіляли кошти серед співробітників та високопрофільних промоутерів, щоб замаскувати походження фондів, при цьому обидва обвинувачені начебто отримали мільйони від цієї схеми.

«Як стверджується, обвинувачені використовували незахищених осіб у США та за кордоном, шахрайствуючи з них більше 650 мільйонів доларів, роблячи неправдиві обіцянки про значні повернення та забезпечуючи їх гроші», сказав Меттью Р. Галеотті, голова Кримінального відділу Міністерства юстиції.

Сімс був засновником OmegaPro та стратегічним консультантом, у той час як Рейносо очолював операції в Латинській Америці та частинах Сполучених Штатів, включаючи Пуерто-Ріко.

Прокурори стверджують, що Сімс і Рейносо використовували розкішні заходи, такі як проекція логотипу OmegaPro на Бурж Халіфі, та публікації в соціальних мережах, щоб заманити жертв. «Занадто добре, щоб бути правдою».

Каран Пуджара, засновник платформи захисту від шахрайств ScamBuzzer, сказав Decrypt, що криптовалютні схеми MLM експлуатують потужні психологічні тригери.

«Навіть якщо щось занадто добре, щоб бути правдою, багато хто піддається цьому,» сказав Пуджара, зазначаючи, що «ці шахрайства на основі хибних надій та високих доходів існують багато років і можуть продовжити.» Він додав, що «є дуже тонка межа між правильною і неправильною дією, коли йдеться про впливових особистостей, які беруть участь у таких схемах.

Розвал OmegaPro

Передбачувана схема OmegaPro почала руйнуватися в листопаді 2022 року, коли компанія вимкнула можливість виведення коштів, стверджуючи, що це пов`язано з технічними проблемами.

Афіліати почали повідомляти про блокування своїх рахунків приблизно 7 листопада, а проблеми з виведенням коштів загострилися до 20 листопада, згідно з доповіддю сайту BehindMLM, який оцінює MLM-схеми.

Незважаючи на запевнення Рейносо та інших у січні 2023 року, що інвестиції є безпечними і переносяться на нову платформу під назвою Broker Group, жертви не змогли отримати доступ до своїх коштів з обох платформ, йдеться в доповіді.

Платформа отримала попередження про шахрайство з боку регуляторів з кількох юрисдикцій, включаючи Францію, Бельгію, Іспанію та Перу, перед її колапсом у липні 2023 року.

Обвинувачення двох чоловіків сталося після арешту співзасновника Андрія Сзакса в Стамбулі минулого року, після того як нідерландський інформатор, що представляв 3000 ошуканих інвесторів, сповістив турецьку владу, згідно з місцевими ЗМІ.

Турецька влада вважає, що кошти платформи пов`язані з відомою шахрайською схемою OneCoin, яка обманула інвесторів на 4 мільярди доларів у 2017 році.

«Після попередніх справ про злами та шахрайства шанси на повернення активів дуже малі,» сказав Пуджара, додаючи, що шахраї уникають традиційних бірж і використовують фальшиві дані KYC з інших країн.

Якщо їх визнають винними, Сімс і Рейносо кожен можуть отримати максимальний термін у 20 років ув`язнення за кожен пункт обвинувачення.

Лише минулого місяця, криптовалютний маркет-мейкер Gotbit та його засновник отримали покарання за використання «миттєвих торгів» для збільшення обсягів токенів.

Засновник Олексій Андріunin отримав знижене покарання після визнання винуватим, конфіскувавши 23 мільйони доларів у криптовалюті.