В Великобритании осуждены мошенники за схему с поддельной крипто-консультацией на 2 миллиона долларов

Великобритания посадила двух мужчин за мошенническую схему с поддельной крипто-консультацией на сумму 2 миллиона долларов. Власти Великобритании заключили в тюрьму пару преступников за холодные звонки к 65 жертвам и убеждение их инвестировать в несуществующую крипто-консультационную фирму.

Рэймондип Беди и Патрик Маванга «сговорились разрушить регуляторную систему», сказал судья Мартин Гриффитс на слушаниях в суде Южногоwарк на прошлой неделе. Рэймондип Беди и Патрик Маванга получили в общей сложности 12 лет за холодные звонки жертвам, чтобы продать поддельные крипто-инвестиции, обманув как минимум 65 инвесторов.

Пара управляла своей схемой с 2017 по 2019 год под именами компаний, такими как CCX Capital и Astaria Group LLP, в конечном итоге похитив 2,03 миллиона долларов (1,5 миллиона фунтов стерлингов).

Оба мужчины признали себя виновными в мошенничестве и связанных с ним преступлениях, включая отмывание денег и possession of false identification documents. Маванга получил отдельное обвинение в искажении хода правосудия после удаления телефонных записей, связанных со схемой.

Маванга был приговорен к шести годам и шести месяцам тюрьмы, тогда как Беди получил пять лет и четыре месяца заключения.

Дело является частью более широкого разбирательства властей Великобритании, направленного на финансовые преступления, которые размывают границы между регулируемыми рынками и слабо контролируемыми цифровыми платформами.

На прошлой неделе суд Великобритании приговорил двух братьев к тюремному заключению за организацию схемы инсайдерской торговли, которая принесла почти 1,35 миллиона долларов (1 миллион фунтов) за счет использования недостатков между традиционными финансами и крипто-торговыми приложениями. Братья Рединел и Оерта Корфузи были приговорены к 11 годам тюремного заключения за инсайдерскую торговлю и отмывание денег.

Дело сосредоточилось на Рединеле Корфузи, аналитике в Janus Henderson, который использовал свое положение, чтобы заранее информировать свою сестру о 13 конфиденциальных размещениях акций. Власти выявили, что пара координировала сделки из своей общей квартиры в Лондоне во время локдаунов, связанных с пандемией COVID-19 в 2020 году.

Используя WhatsApp и Telegram для выполнения коротких ставок, Корфузи использовали приложения CFD (контракт на разницу) и платформы для спред-беттинга, которые позволяли пользователям делать ставки на рост или падение цен акций без фактической покупки акций.

«Они использовали свои привилегированные позиции и конфиденциальную внутреннюю информацию, к которой имели доступ», - сказал Стив Смарт, совместный исполнительный директор по соблюдению и надзору за рынками FCA Великобритании, в заявлении. «Они подстроили систему под свои жадные интересы».

Следователи утверждали, что двое из них разбросали сделки по нескольким счетам, включая один, открытый у личного тренера Рединела, чтобы избежать обнаружения. Только совпадение IP-адресов и синхронизированные торговые паттерны раскрыли масштаб заговора.

Финансовая служба Великобритании (FCA) также обнаружила 357 000 долларов (263 000 фунтов) в необъяснимых наличных, часть из которых хранилась в сейфе в Вест-Энде.

Братья утверждали, что средства пришли от албанских рабочих, отправляющих переводы, но присяжные отвергли это объяснение как вымысел.

«Все, что вы заработали, теперь пропало, потому что вы являетесь и будете остаться осужденными мошенниками», - написал судья Милн KC в комментариях приговору.

Хотя двое казались «умными и финансово осведомленными людьми» и «знали точно, что они делают», ни один из них «не выразил ни малейшего сожаления», добавил судья Милн KC.

Производства по конфискации в делах Корфузи и Беди-Маванга продолжаются. Decrypt обратился в FCA за комментариями и обновит эту статью, если они ответят.