Великобританія засудила шахраїв за фальшиві криптоінвестиції на 2 мільйони доларів

Великобританія ув`язнила двох злочинців за шахрайство з фальшивою криптоконсультацією на суму 2 мільйони доларів.

Влада Великобританії засудила пару злочинців за те, що вони холодними дзвінками переконали 65 жертв інвестувати в фальшиву криптоконсультаційну фірму.

Суддя Мартін Гріффітс сказав у суді у Південномуw відповідає за справу, щоРеймонд Беді та Патрік Маванга «змовились, щоб порушити регуляторну систему».

Обидва були засуджені до загального терміну у 12 років за продаж фальшивих криптоінвестицій, шахраюючи щонайменше 65 інвесторів.

Вони провадили свою шахрайську діяльність з 2017 по 2019 рік під назвами компаній, такими як CCX Capital та Astaria Group LLP, в результаті чого вкрали 2,03 мільйона доларів (1,5 мільйона фунтів).

Обидва чоловіки визнали себе винними у шахрайстві та супутніх злочинах, зокрема у відмиванні грошей та володінні фальшивими документами.

Маванга отримав окремий вирок за спотворення ходу правосуддя після видалення телефонних записів, пов`язаних з цим схемою.

Маванга був ув`язнений на шість років і шість місяців, тоді як Беді отримав п`ять років і чотири місяці ув`язнення.

Ця справа є частиною широкомасштабної кампанії британських властей, спрямованої на боротьбу з фінансовими злочинами, які стирають межі між регульованими ринками та слабо контрольованими цифровими платформами.

Минулого тижня суд Великобританії засудив двох братів до ув`язнення за організацію схеми інсайдерської торгівлі, яка принесла майже 1,35 мільйона доларів (1 мільйон фунтів), використовуючи прогалини між традиційними фінансами та крипто-додатками для торгівлі.

Брати Редінел та Оерта Корфузі були засуджені до загального терміну в 11 років за інсайдерську торгівлю та відмивання грошей.

Редінел Корфузі, аналітик компанії Janus Henderson, використовував свою посаду, щоб надати своїй сестрі попередню інформацію про 13 конфіденційних розміщень акцій.

Влада виявила, що пара координувала торги зі своєї спільної квартири в Лондоні під час локдаунів через пандемію COVID-19 у 2020 році.

Використовуючи WhatsApp і Telegram для часу коротких ставок, Корфузі використовували CFD (контракт на різницю) та платформи спред-торгівлі, які дозволяли користувачам робити ставку на те, чи зростуть, чи впадуть ціни на акції без фактичної покупки акцій.

Дуо братів і сестер `використали свою привілейовану позицію та конфіденційну внутрішню інформацію, до якої мали доступ`,сказав Стів Сміт, спільний виконавчий директор правоохоронних органів та нагляду за ринком британської фінансової адміністрації.

Дослідники стверджували, що вони поширювали угоди на кілька рахунків, включаючи один, відкритий особистим тренером Редінела, щоб уникнути виявлення.

Тільки відповідність IP-адреси та синхронізовані паттерни торгівлі виявили масштаб змови.

Фінансова адміністрація також виявила 357 тисяч доларів (263 тисячі фунтів) незрозумілих готівкових грошей, частина з яких була зберігана в сейфі на Вест-Енді.

Сестри та брати стверджували, що кошти поступили від албанських робітників, які надсилали гроші, але присяжні відхилили це пояснення як вигадку.

«Все, за що ви боролися, тепер втрачено, бо ви є і залишитеся засудженими шахраями»,написав суддя Мілн у коментарях до вироку.

У той час як двоє здавалося `розумними та фінансово свідомими особами` і `вчилися, що саме роблять`, жоден з них `не висловив жодного жалю`, додав суддя Мілн.

Процедури конфіскації у справах Корфузі та Беді-Маванги тривають.