Секретная служба США раскрыла данные о криптомошенничестве: предупреждение и борьба с аферами на рынке цифровых валют

Секретная служба США впервые опубликовала данные о мошенничестве с криптовалютой – вынесено предупреждение.

Секретная служба США усиливает свои глобальные усилия по борьбе с мошенничеством с криптовалютами, которые распространились по всему миру. Действия сосредоточены на сложных мошеннических схемах, которые обманывают жертв, заставляя их платить небольшие прибыли, а затем терять свои состояния через поддельные инвестиционные платформы.

Глобальный центр расследований Секретной службы (GIOC) за последнее десятилетие изъял криптоактивы на сумму почти$400 миллионов, что ранее не сообщалось. Команда использует программное обеспечение, повестки и терпение для отслеживания цифровых преступлений, а не оружие или значки.

«Они присылают вам фото молодого человека, но на самом деле это, вероятно, старик из России», – рассказал аналитик GIOC Джейми Лам на встрече на Бермудских островах в прошлом месяце, объясняя, как начинаются мошенничества: «Они присылают вам фото кого-то, кто выглядит как молодой человек, но на самом деле это, вероятно, старик из России». Поддельные инвестиционные сайты предлагают жертвам небольшие прибыли, а затем исчезают по мере роста инвестиций.

Команда может отслеживать преступников, отслеживая домены поддельных платформ, криптокошельки и иногда IP-адреса, которые были утеряны из-за ошибок VPN. «Иногда это просто требует терпения», – говорит Лам.

«Жертвы часто думают, что видят возможность. Они думают, что в безопасности, используя биткойн, но это не так», – сказал Смит во время тренинга на Бермудских островах. Губернатор Бермудских островов Эндрю Мердок предупредил: «Технология отлична для экономического роста, но она также открыта для злоупотреблений. Вам необходимо иметь сильные полномочия для расследований».

Согласно данным ФБР, из$16.6 миллиарда в общей сложности, сообщенной по интернет-преступлениям в США в 2024 году,$9.3 миллиарда было связано с криптовалютой. Наиболее серьезные потери понесли пожилые люди, потерявшие$2.8 миллиарда только на поддельных инвестиционных сайтах.

Секретная служба тесно сотрудничает с партнерами по отрасли для восстановления похищенных средств. Coinbase и Tether оказали помощь в анализе кошельков и заморозке активов в некоторых случаях. Одно мошенничество, в ходе которого было восстановлено$225 миллионов в USDT, стало одним из крупнейших восстановлений за всю историю.

Это не инвестиционный совет.