Секретна служба США бореться з шахрайством у криптовалютах: вилучено 400 мільйонів доларів і попередження для жертв

Секретна служба США вперше опублікувала дані про шахрайство з криптовалютою – видано попередження. Секретна служба США посилює свою глобальну боротьбу з шахрайствами з криптовалютами, які поширилися по всьому світу. Усі зусилля зосереджені на складних шахрайських схемах, які намагаються ошукати жертв, змушуючи їх платити невеликі прибутки, а потім втрачати свої статки через фальшиві інвестиційні платформи.

Глобальний центр розслідувань Секретної служби (GIOC) за десять років вилучив майже 400 мільйонів доларів США у цифрових активів, кількість, яка раніше не була оприлюднена. Команда використовує програмне забезпечення, повістки та терпіння для відстеження цифрових злочинів, а не зброю чи значки.

«Вам надсилають фотографію молодої людини, але насправді це, можливо, старий чоловік з Росії», - розповів аналітик GIOC Джеймі Лам на зустрічі на Бермудах минулого місяця, пояснюючи, як починаються шахрайства: «Вони надсилають вам фотографію когось, хто виглядає, як молодий, але насправді це, можливо, старий чоловік з Росії». Фальшиві інвестиційні сайти пропонують жертвам малу прибутковість, а потім зникають, коли інвестиції зростають.

Команда може виявляти злочинців, відстежуючи домени фальшивих платформ, криптогаманці, а іноді й IP-адреси, які просочуються через помилки VPN. «Іноді це просто потребує терпіння», - каже Лам.

«Жертви часто вважають, що бачать можливість. Вони думають, що в безпеці, коли використовують Bitcoin, але це не так», - сказав Сміт під час тренінгу на Бермудах. Губернатор Бермудах Ендрю Мердок застеріг: «Технології є чудовими для економічного зростання, але вони також відкриті для зловживань. Вам потрібно мати сильні розслідувальні повноваження».

Згідно з даними ФБР, із 16,6 мільярдів доларів США, пов`язаних із загальними інтернет-кримінальними злочинами, які були повідомлені в США у 2024 році, 9,3 мільярда доларів стосувались криптовалюти. Найбільші збитки понесли літні люди, які втратили 2,8 мільярда доларів лише на фальшивих інвестиційних сайтах.

Секретна служба тісно співпрацює з партнерами з індустрії для повернення вкрадених коштів. Coinbase та Tether допомогли з аналізом гаманців і арештами активів у деяких випадках. Один з шахрайств, у якому було відновлено 225 мільйонів доларів США в USDT, входив до числа найбільших відновлень в історії.

Це не є інвестиційною порадою.