Британские мошенники с криптовалютой получили 12 лет за сделки на 2 миллиона долларов

Британский суд приговорил двух мужчин, Реймондита Беди и Патрика Мавангу, к общему сроку в 12 лет тюремного заключения за схемы мошенничества с криптовалютой, которые принесли им более 2 миллионов долларов. Власти пытаются вернуть деньги как минимум 65 жертвам.

FCA (Управление финансового надзора) - ключевой финансовый регулятор Великобритании, выступило прокурором в этом деле. В прошлом месяце оно завершило длинную череду различных дел о мошенничестве с криптовалютой, некоторые из которых относятся к преступлениям, совершенным почти десять лет назад. FCA наказывает за мошенничество с криптовалютой.

На данный момент преступления с криптовалютой находятся на эпидемическом уровне, но не все новости связаны с недавними инцидентами. Согласно пресс-релизу FCA, схемы мошенничества Беди и Маванга имели место с февраля 2017 года по июнь 2019 года.

На самом деле оба мужчины признали себя виновными в мошенничестве в 2023 году, но финальные уголовные разбирательства завершились только сегодня:

“Беди и Маванг были ведущими игроками в заговоре, в рамках которого жертвы мошенничества были убеждены инвестировать в консультации по криптовалюте и сговорились, чтобы обойти регуляторную систему,” - написал судья Гриффитс во время вынесения приговора.

Какова же природа этой череды схем мошенничества с криптовалютой? В течение двух лет эти мужчины продавали поддельные токены как минимум 65 жертвам, заработав более 2 миллионов долларов.

FCA, ключевой финансовый регулятор Великобритании, налагает особенно жесткие наказания за ложную рекламу криптовалюты. Это объясняет, почему оно взяло на себя прокурорские функции.

На первый взгляд, кажется немного странным, что процесс вынесения приговора занял так много времени. Тем не менее, FCA в последние месяцы активно разрешает проблемы с делами о мошенничестве с криптовалютой, некоторые из которых датируются еще 2016 годом.

В прошлом месяце Управление завершило дела против 11 других мошенников. Несколько истцов также признали себя виновными.

Оба этих мужчины признали себя виновными в мошенничестве в 2023 году, но Маванг был осужден за дополнительное преступление в следующем году. В частности, он удалил записи телефонных звонков с Беди, которые предположительно касались схемы мошенничества с криптовалютой.

За это он получил дополнительный срок в один год и два месяца, в итоге шесть лет и шесть месяцев.

Неизвестно, есть ли у FCA другие неразрешенные дела о мошенничестве с криптовалютой. FCA по-прежнему ищет жертв этих схем мошенничества, обещая, что “сесть за решетку за преступление - это дорого, и мы будем добиваться, чтобы [Беди и Маванг] заплатили.”

В последнее время Управление активно пытается инициировать реформы в криптовалютной политике, но его репутация в отрасли все равно страдает от чрезмерного преследования. Тем не менее, оно остается преданным предотвращению мошенничества и наказанию преступников.