Британський суд засудив крипто-шахраїв до 12 років увязнення за 2 мільйони доларів збитків викрадених у 65 жертв

Британський суд засудив крипто-шахраїв до 12 років увязнення за 2 мільйони доларів збитків викрадених у 65 жертв

11

Британський суд засудив двох чоловіків, Реймондзіпа Беді та Патріка Мавангу, до спільного покарання у вигляді 12 років позбавлення волі за крипто-шахрайства, які принесли їм понад 2 мільйони доларів. Влада намагається відшкодувати кошти принаймні 65 жертвам.

Фінансовий регулятор Великої Британії, FCA (Financial Conduct Authority), порушив цю справу. За останній місяць FCA завершила низку різноманітних справ про крипто-шахрайства, деякі з яких стосуються злочинів, що сталися майже десять років тому.

Фінансова агенція карає крипто-шахрайства

Крипто-злочинність зараз має епідемічний рівень, але не все у новинах сьогодні стосується нещодавнього інциденту. Згідно з прес-релізом FCA, шахрайства Беді та Маванги відбувалися з лютого 2017 по червень 2019 року.

На самому справі, обидва чоловіки визнали себе винними у звинуваченнях у шахрайстві у 2023 році, але остаточні кримінальні провадження завершилися лише сьогодні:

«Беді та Мавангa були провідними гравцями у змові, внаслідок якої жертв шахрайства переконували інвестувати у консультації з криптовалют, і змовлялись обійти регуляторну систему,» - написав суддя Гріффітс під час засудження.

Суть шахрайств

Отже, яка ж була природа цієї серії крипто-шахрайств? Протягом двох років ці чоловіки продавали фальшиві токени принаймні 65 жертвам, отримавши понад 2 мільйони доларів.

FCA накладає особливо жорсткі покарання за неправдиву рекламу криптовалют. Це частково пояснює, чому агенція взяла на себе обвинувачення.

На перший погляд, здається трохи дивним, що процес засудження тривав так довго. Проте, FCA перебуває у процесі вирішення невирішених справ крипто-шахрайств, деякі з яких відносяться ще до 2016 року.

Протягом останнього місяця регулятор закрив справи проти 11 інших шахраїв. Декілька з позивачів також визнали свою винність.

Обидва ці чоловіки визнали себе винними у шахрайстві у 2023 році, але Мавангa був визнаний винним у додатковому злочині наступного року. Зокрема, він видалив записи телефонних розмов з Беді, які, ймовірно, стосувалися крипто-шахрайств.

За це він отримав додатковий рік і два місяці до свого покарання, загалом шість років і шість місяців.

Невідомо, чи є у FCA інші триваючі справи про крипто-шахрайства, які потрібно завершити. FCA все ще шукає жертв цих схем, обіцяючи, що «є вартість у скоєнні злочинів, і ми будемо змушувати [Беді та Мавангу] платити.»

Агенція останнім часом намагається очолити реформи у крипто-політиці, але її репутація в галузі негативно страждає через занадто жорстке переслідування. Якщо нічого іншого, вона залишається прихильною до запобігання шахрайствам і покарання злочинців.

Аризонська інфлюенсерка отримала 8,5 років за шахрайство на користь Північної Кореї через IT-роботи в США
Аризонська інфлюенсерка отримала 8,5 років за шахрайство на користь Північної Кореї через IT-роботи в США
ТікТок-інфлюенсерка Христина Чапмен отримала 8,5 років за шахрайство на користь Північної Кореї. Вона допомагала отримувати IT-роботи в США, відмиваючи мільйони доларів. 💻💰🚨
Переглянути
Судова справа Романа Шторма: Чи може програмування бути злочином, та захист прав приватності в криптовалютному світі?
Судова справа Романа Шторма: Чи може програмування бути злочином, та захист прав приватності в криптовалютному світі?
У суді триває справа Романа Шторма, розробника Tornado Cash. Захист стверджує, що протокол — інструмент приватності, а не злочину. Суть обвинувачення — змова на відмивання грошей. 🏛️⚖️🤑
Переглянути
Чоловіків звинуватили в катуванні інвестора Bitcoin - суд дозволив заставу у 1 мільйон доларів кожному
Чоловіків звинуватили в катуванні інвестора Bitcoin - суд дозволив заставу у 1 мільйон доларів кожному
Двоє підозрюваних у катуванні інвестора Bitcoin вийшли під заставу. Зростає загроза насильства у крипто-сфері. Експерти радять заходи безпеки для захисту активів 🔒💰🚨.
Переглянути
Активність у гаманці Кріса Ларсена: перекази 50 мільйонів XRP та їх можливий вплив на ціну
Активність у гаманці Кріса Ларсена: перекази 50 мільйонів XRP та їх можливий вплив на ціну
Кріс Ларсен перевів 50 мільйонів XRP (175 млн $) на різні адреси, викликавши припущення про можливий продаж. Ці великі транзакції можуть вплинути на ціну XRP. 📈🔄💰👀
Переглянути