Мошенничество на 1,7 млн долларов: житель Нью-Йорка обвиняется в отмывании средств через биткойны

Федеральное бюро расследований (FBI) предъявило обвинение мужчине из штата Нью-Йорк в совершении мошенничества на сумму 1,7 миллиона долларов, связанного с поддельными чеками и схемами компрометации бизнес-электронной почты, а также в преобразовании большей части незаконно добытых средств в биткойны.

Тушал Ратход, из Балдуинсвилла, штат Нью-Йорк, обвиняется в мошенничестве с использованием проводных средств, заговорах по совершению мошенничества с использованием проводных средств, отмывании денег и заговорах по совершению отмывания денег. Его предполагаемые преступления совершались в период с ноября 2021 года по июнь 2024 года.

Схемы компрометации бизнес-электронной почты включают в себя кражу учетных данных логина злоумышленниками, в основном через кибератаки `спрингфишинг`. Информация о предстоящих платежах компании перехватывается, а поставщики обманываются, завершая сделки через поддельные домены.

В судебном документе, написанном специальным агентом FBI Самуэлем Морганом, 44-летний мужчина обвиняется в получении средств через сеть из семи банковских счетов в шести различных финансовых учреждениях, с 1,2 миллиона долларов в биткойнах, отправленных на внешние адреса.

FBI утверждает, что как минимум три из этих банков предупреждали Ратхода о том, что средства, поступающие на его счет, имеют мошенническое происхождение. Обвиняемый подозревается в подделке счета-фактуры, чтобы создать иллюзию законного дохода.

Одно из учреждений, банк M&T, показал этот счет-фактуру жертве, которая подтвердила его подделку. Были поданы полицейские отчеты, а Ратход настаивал на том, что он сам стал жертвой мошенничества. Затем он не смог предоставить другие запрашиваемые документы.

«На основании моего обучения и опыта, я знаю, что лица, занимающиеся мошенническими схемами, часто открывают несколько банковских счетов на имена бизнес-структур, чтобы получать средства от жертв, смешиватьFunds жертв с другими, по-видимому, законными средствами и затем перемещать их на другие счета», — написал Морган.

В другом месте судебного документа утверждается, что Ратход «рекрутировал» свою девушку и даже некоторых членов семьи для помощи в преступной схеме.

«Более 1 миллиона дополнительных долларов были зачислены на счета, находившиеся под контролем девушки и семьи Ратхода, хотя Citibank смог вернуть 800 тысяч долларов из этих мошеннических средств», — добавил агент FBI.

В феврале 2023 года Ратход, как утверждается, приобрел 20,18 BTC и 20,16 BTC в двух транзакциях, стоимость которых составила в общей сложности 900 тысяч долларов, и отправил их дальше неустановленному получателю в тот же день.

Записи, полученные от Google, также предполагают, что он жаловался своему партнеру на то, что его банковские счета постоянно закрываются.

Одним из свидетелей, который выступил с показаниями в FBI, была бывшая партнерша, являющаяся матерью его шестилетнего ребенка. Она утверждала, что подозревала отмывание денег из-за подозрительных скриншотов на устройстве, которые содержали доказательства криптовалютных транзакций и разговоров на других языках.

Ратходу грозит 20 лет лишения свободы, если он будет признан виновным.