Крипторынки: как черные рынки вновь оживают после блокировки Telegram

Криптовалютные черные рынки снова активизировались после того, как Telegram попытался очистить пространство от незаконной деятельности. Согласно отчету, преемственные платформы обрабатывают аналогичные объемы, достигая примерно 27 миллиардов долларов.

Компания Elliptic сообщила в понедельник, что рынок Tudou Guarantee захватил большую часть объема транзакций после того, как Huione Guarantee был заблокирован Telegram 13 мая, в результате расследования блокчейн-аналитиков.

Отчет показывает, как деятельность Huione Guarantee упала до нуля сразу после 11 мая, в то время как объем транзакций Tudou Guarantee вырос, превышая 200 000 к 18 мая и более 300 000 к 15 июня.

Эта быстрая миграция подрывает усилия по разрушению инфраструктуры кибермошенничества в Азии, где «гарантийные рынки» позволяют сотням тысяч преступников торговать незаконными услугами через Telegram, используя стейблкоин Tether (USDT).

Данные Elliptic показали, что транзакции USDT упали до незначительных уровней к концу мая после запрета Huione Guarantee, в то время как рынок прекратил даже свои частные эскроу-услуги.

Платформа мессенджера закрыла тысячи аккаунтов и каналов, связанных с тем, что Elliptic назвал «крупнейшим черным рынком, который когда-либо существовал», значительно превышая по масштабу Silk Road и AlphaBay.

Тем не менее выживание преступной сети было предусмотрено, поскольку рынок приобрел 30% акций Tudou Guarantee в декабре 2024 года, что эффективно обеспечило непрерывность операций.

«Многие продавцы, работающие на Tudou, это те же, которые ранее продавали через Huione Guarantee, предлагая украденные данные, услуги по отмыванию денег и другие продукты, необходимые мошенникам», — отметила Elliptic.

Отчет раскрывает сложную экосистему, где Elliptic в настоящее время отслеживает более тридцати активно работающих рынков, многие из которых стремятся заполнить пробел, оставленный закрытием Huione.

Elliptic ранее уже определяла Tudou как потенциального преемника в своих исследованиях, и отчет в понедельник подтвердил эти прогнозы.

Другие платформы, такие как Shuangying и Fully Light, также зафиксировали устойчивый рост: Shuangying увеличился с примерно 40 000 до 110 000 транзакций, а Fully Light — с 20 000 до более 80 000 к середине июня.

Эти платформы способствуют торговле технологиями, данными и услугами по отмыванию денег, используемыми онлайн-мошенниками, при этом продавцы открыто рекламируют услуги для мошенничества под названием «пиг бутчеринг», нацеливаясь на западные жертвы.

«Необходимы более широкие и постоянные меры по удалению этих рынков из Telegram, если мы хотим остановить этих ключевых агентов глобальной мошеннической эпидемии», — подчеркнула Elliptic.

Decrypt обратился в Telegram за комментариями.

Редактировал Себастьян Синклер.