Криптовалютні шахраї відновлюють діяльність після закриття незаконного ринку в Telegram

Ринки криптовалютних шахрайств знову процвітають після спроби Telegram очистити свою платформу: звіт.

Темні ринки криптовалют відновилися через кілька тижнів після того, як Telegram закрив найбільший у світі незаконний ринок, а наступні платформи обробляють однакові обсяги, загалом близько 27 мільярдів доларів.

Elliptic повідомила в понеділок, що ринок Tudou Guarantee захопив більшість обсягу транзакцій від Huione Guarantee, який Telegram заборонив 13 травня після розслідування аналітичної компанії блокчейн.

У звіті зазначено, як діяльність Huione Guarantee обрушилась до нуля одразу після 11 травня, в той час як обсяг транзакцій Tudou Guarantee різко зріс, перевищивши 200,000 до 18 травня та 300,000 до 15 червня.

Ця швидка міграція підриває зусилля щодо порушення інфраструктури кібер шахрайств в Азії, де `гарантійні ринки` дозволяють сотням тисяч злочинців торгувати незаконними послугами через Telegram, використовуючи стейблкоїн Tether (USDT).

Дані Elliptic підтвердили, що транзакції USDT зменшились до незначних рівнів наприкінці травня після заборони Huione Guarantee, а ринок припинив навіть свої приватні ескроу-послуги.

Платформа обміркувала тисячі облікових записів та каналів, пов`язаних із тим, що Elliptic назвала `найбільшим темним ринком, який коли-небудь існував`, затмаривши Silk Road та AlphaBay за масштабами.

Проте виживання злочинної мережі закладене в тому, що ринок придбав 30% акцій Tudou Guarantee в грудні 2024 року, що ефективно забезпечило продовження операцій.

«Багато з продавців, які працюють на Tudou, є тими ж, хто раніше продавав через Huione Guarantee, пропонуючи вкрадені дані, послуги з відмивання грошей та інші продукти, необхідні шахраям», - виявила Elliptic.

Складні зв`язки

Звіт розкриває складну екосистему, де Elliptic в даний час відстежує понад тридцять активних ринків, багато з яких намагаються заповнити прогалину, залишену закриттям Huione.

Elliptic раніше виявив Tudou як потенційного наступника в попередніх дослідженнях, а звіт у понеділок підтвердив ці прогнози.

Інші платформи, такі як Shuangying та Fully Light, також зафіксували стабільний зріст, причому Shuangying збільшився з приблизно 40,000 до 110,000 транзакцій, а Fully Light - з 20,000 до понад 80,000 до середини червня.

Ці платформи полегшують торгівлю технологіями, даними та послугами з відмивання грошей, які використовують онлайн-шахраї, продавці прямо рекламують послуги для шахрайства `pig butchering`, націлені на західних жертв.

«Для того, щоб зупинити ці ключові сутності глобальної епідемії шахрайств, знадобиться ширше та постійне видалення цих ринків з Telegram», - сказали в Elliptic.

Decrypt звернувся до Telegram за коментарем.

РедагувавСебастьян Сінклер