Судебный спор: DCG отклоняет иск прокурора Нью-Йорка

Группа Digital Currency Group отклоняет иск Генерального прокурора Нью-Йорка

Группа Digital Currency Group, венчурная фирма, подала ходатайство о прекращении уголовного дела, поданного против них Генеральным прокурором штата Нью-Йорк.

Легальная борьба между DCG и NYAG продолжается уже несколько месяцев и напрямую связана с разногласиями между двумя другими известными криптовалютными фирмами: Genesis, теперь несуществующей брокерской фирмой и Gemini, биржей и банком. Эти группы втянуты в серию конфликтов, которые тянутся на протяжении многих лет, включая драматические изменения в отношениях и серьезные обвинения в мошенничестве. Особенно важно отметить, что разоренный Genesis является и был дочерней компанией в значительно мощной DCG, управляющей активами на миллиарды долларов и имеющей в своем активе дочернюю компанию эмитента ETF Grayscale.

Другими словами, разведение фона для всех разных участников, вовлеченных здесь, является довольно значительным делом, особенно учитывая напряженную обстановку, которая сейчас существует. Иск генерального прокурора направлен против DCG, Genesis и Gemini в равной степени, а также Genesis и Gemini столкнулись с гражданскими исками независимо от этого. В октябре 2023 года NYAG обвинил эти фирмы в том, что они коллективно обманывали инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов, и взаимные обвинения создали сложную обстановку. Хорошим местом для начала является открытие, найденное в судебных документах, окружающих этот отказ от дела. Более конкретно, судебные документы этого марта сделали общеизвестным, что Genesis и Gemini рассматривали слияние в 2022 году.

В 2022 году генеральный директор DCG Барри Силберт провел встречу с соучредителем Gemini Камероном Уинклвоссом на обеде, чтобы обсудить некоторые мотивы и логистические вопросы объединения двух корпоративных сущностей. Тогда Genesis стояла на грани банкротства, и ее серьезные партнерства с Gemini означали, что последствия распространятся на другую компанию. Gemini предоставила Genesis существенные средства в рамках программы Gemini Earn, которые Genesis успела потерять. Инвестиционный фонд Three Arrows Capital управлял этими деньгами, когда они потерпели крах в результате краха FTX, и перед Genesis встала дилемма на 1 миллиард долларов.

На встрече Силберт сделал предложение о том, что обе фирмы должны объединиться, и что «они станут мощными и конкурентоспособными с Coinbase и FTX». Он добавил, что, даже если Genesis и Gemini не могут договориться по этим условиям, «у Gemini и Genesis есть много общего и две компании должны сблизиться, а не разъезжаться». Хотя Уинклвосс, по предполагаемому сообщению, был «заинтригован» предложенной сделкой, она не состоялась. Разногласия, включая банкротство Genesis, возникли сразу после.

Особая точка трения кроется в упомянутом партнерстве Gemini Earn, которое стало заглавием в этом феврале, когда Genesis выиграла судебное решение против Gemini. По сути, Genesis владела пакетом акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), которые должны были быть переданы Gemini как залог за обмен деньгами между этими двумя компаниями, но Genesis объявила банкротство до того, как акции действительно могли перейти в их собственность. Поскольку GBTC уникален среди Bitcoin-ETF, как существующий фонд, преобразованный в ETF, этот пакет акций с 2024 года вырос до более чем 1,2 миллиарда долларов. Владение DCG как Grayscale, так и Genesis накладывало дополнительную сложность на этот вопрос. Gemini возражала против правового права Genesis на продажу акций, которые им было обещано несколько лет тому назад, и это начало длительный гражданский процесс.

Хотя вопрос был решен через серию соглашений, позволявших Genesis сделать продажу и предотвращения признания виновности как Genesis, так и Gemini, NYAG все равно подала жалобу, утверждая, что все стороны вовлечены в совместное мошенничество. Было утеряно более миллиарда долларов, и офис генерального прокурора наскучило взаимные обвинения между соответствующими сторонами. Даже если Genesis сможет заработать достаточно денег на своей продаже, чтобы возместить своих инвесторов, это все равно не решает вопрос криминальной деятельности. Одним из проявлений враждебной обстановки стало то, что DCG, материнская компания Genesis, оспорила собственное соглашение Genesis с NYAG.

Итак, вот мы и дошли до сегодняшнего дня. 7 марта Силберт и DCG подали ходатайство об отклонении иска генерального прокурора, утверждая, что обвинения против этих компаний являются абсолютно необоснованными. В ходатайстве юридический отдел DCG утверждал, что «Обвинения против DCG в этом случае являются тонкой паутиной необоснованных намеков, явных искажений и неподтвержденных заключений. В поисках кричащего головоломного козла за потери, вызванные другими, Офис генерального прокурора неправомерно пытается представить добросовестную поддержку DCG дочерней компании как участие в мошенничестве». Они конкретно утверждают, что DCG действовала добросовестно, направляя деньги в сторону Genesis после краха Three Arrows, инвестируя «сотни миллионов долларов дополнительного капитала в свою дочернюю компанию в месяцах, предшествующих ее банкротству, хотя DCG не было обязано делать это». Генеральный прокурор видит это иначе, что чистая прибыль ДСГ скрывает значительное исчезновение денег Genesis в один критический момент: DCG вернулась свои деньги, Genesis объявила «ликвидный кризис» и не позволила пользователям вывести свои криптовалюты, Genesis обанкротилась немедленно. На них лежит бремя доказательства, однако, что это была целенаправленная мошенническая тактика.

Пока неизвестно, что судья подумает о предложенной защите DCG или ходатайстве об отклонении, или если в случае отказа в отклонении возможно признание. Тем не менее, однозначно хорошим знаком является заявление Gemini о полной компенсации якобы обманутых пользователей партнерства Gemini Earn активами в натуре. Иными словами, у этих пользователей украли биткоины в 2022 году, и Gemini обязалась вернуть их, учитывая скачок цены биткоина с того времени. Это добавило еще 700 миллионов долларов к общему размеру возмещения более 1 миллиарда долларов в активах, и это является явным знаком доверия компании.

Если ни для чего другого, это решение вернуть пользователям впечатляющий демонстрацией искренности и добрых намерений со стороны Gemini. Gemini названа соответствующим ответчиком во всех юридических документах, представленных юридической командой Силберта о иске NYAG, и также могла бы получить значительные выгоды от отклонения иска. Этот жест доброй воли, возможно, не будет достаточен, чтобы прояснить ситуацию для DCG и Genesis, но он точно не навредит шансам кого-либо избежать всей этой авантюры без уголовного приговора. Хотя Gemini не смогла остановить попытку Genesis получить деньги от продаж GBTC, Gemini все равно является успешной и известной биржей. По-видимому, она смогла заплатить компенсацию такого размера, не полагаясь на пакет акций GBTC.

Будущее иска может привести к различным результатам в следующие месяцы. Когда NYAG впервые подавал жалобу после первой серии соглашений, казалось, что прокуроры были довольно усталы от едкого отношения этих бывших партнеров по бизнесу. Тем не менее, план возмещения Gemini обязательно займет своё место в доказательстве их намерения надлежащим образом относиться к своим пользователям. Если ничего другого, это показывает, что они проактивны в серьезном отношении к проблеме. Придется внимательно наблюдать за ситуацией по мере ее развития, но кажется, что взаимное неприятие и хитрость, проявленные до сих пор, не были вознаграждены. Более широкий цифровой активный сектор время от времени наполнялся дряблыми бизнесами и откровенными мошенничествами, но в конечном итоге они все развалились. Биткоин же добился своего успеха законным путем. После того как пыль уляжется, наибольшими победителями могут стать обманутые пользователи, которые коллективно увидят, что их ожидаемый выплаты почти удвоились благодаря собственной силе биткоина. По сравнению с такими крупными прибылями, сложно представить себе, как мошенничество могло бы работать намного лучше.