Индийская полиция арестовала 10 человек за отмывание денег для китайской банды мошенников: расследование продолжается

Индийская полиция арестовала 10 человек за содействие китайской банде в отмывании средств, полученных от мошенничества. Согласно сообщениям, команда киберпреступлений полиции Уттар-Прадеш арестовала 10 человек из различных мест, включая Лакхнау, Рэбарели и Гонду.

В своем отчете полиция указала, что задержанные лица отмывали средства по заказу китайской кибермошеннической группы, конвертируя незаконные доходы в различные цифровые активы. Аресты были инициированы после завершения расследования цифровых мошеннических операций с международными связями. Это было связано с ростом мошеннических операций и других незаконных действий, связанных с цифровой индустрией. К примеру, за последние несколько месяцев в стране наблюдается рост числа инвестиционных мошенничеств, связанных с цифровыми активами.

Официальные лица сообщили, что подозреваемые являются частью большой сети преступников, которые помогали в деятельности китайской банды в стране. Хотя есть признаки того, что сеть распространяется по всему миру, индийская полиция сосредоточила усилия на разрушении их сети в стране. Сообщения утверждают, что китайская банда проводила различные виды онлайн-мошенничеств, направляя незаконные средства через несколько банковских счетов.

Власти отметили, что эти задержанные лица работали на банду, используя свои местные банковские счета для получения средств. После получения средств подозреваемые использовали их для покупки цифровых активов и перевода их обратно к преступной банде, удерживая свою комиссию. Согласно расследованиям, за последние два месяца арестованные подозреваемые произвели платежи на сумму почти 75-80 лакхов рупий (примерно 86-92 тысячи долларов).

Среди десяти задержанных индийской полицией двое согласились помочь властям, став свидетелями стороны обвинения. Остальные лица были задержаны и отправлены в судебное заключение в ожидании суда. Власти заявили, что все они были вовлечены в помощь китайской банде в координации операций на месте. Они осуществляли такие действия, как приобретение банковских счетов, управление цифровыми транзакциями и получение прибыли в виде комиссии с каждой переведенной суммы.

Это дело подчеркивает растущий тренд в стране, когда власти арестовали двух человек, включая промышленника из Хайдарабада на прошлой неделе. Согласно властям, эти мужчины получали средства, которые, как утверждается, были доходами от мошенничества, на свои банковские счета. Расследование показало, что средства были отправлены в казино на Шри-Ланке, которое сейчас находится под следствием за кибермошенничество. Полиция обратилась к жертве после получения информации от своих коллег. Жертва уже произвела платежи на индийские счета, предоставленные преступниками.

Власти предупредили жителей страны быть внимательными к таким преступным элементам. Власти заявили, что те, кто пытается украсть деньги, заработанные трудом, часто предлагают отличные инвестиционные возможности, которые всегда оказываются слишком хорошими, чтобы быть правдой. Они предлагают очень высокие доходы от инвестиций, подталкивая жертв воспользоваться ими за короткий срок. Хотя первые инвестиционные возможности обычно впечатляют, они используют их для обмана своих жертв, заставляя делать дополнительные инвестиции, которые затем украдены и отмыты.