Індійська поліція затримала 10 осіб за відмивання коштів для китайської банди через цифрові активи

Індійські правоохоронці затримали 10 осіб за допомогу китайській банді у відмиванні коштів, здобутих кримінальним шляхом. Згідно з повідомленнями, команда кіберзлочинності поліції штату Уттар-Прадеш арештувала цих осіб у різних містах, зокрема в Людхнау, Райберелі та Гонді.

У своєму звіті поліція зазначила, що затримані особи відмивали кошти від імені китайської кіберзлочинної банди, конвертуючи незаконно здобуті кошти в різні цифрові активи. Індійська поліція розпочала арешти після завершення розслідування цифрових шахрайських операцій з міжнародними зв’язками. Це сталося в основному через зростання шахрайських схем та інших незаконних дій у сфері цифрових технологій. Наприклад, протягом останніх кількох місяців в країні зріс рівень шахрайств, пов`язаних із цифровими активами.

Правоохоронці стверджують, що затримані були частиною великої мережі злочинців, які допомагали операціям китайської банди в країні. Хоча є ознаки того, що мережа має глобальний характер, індійська поліція зосередилася лише на знищенні їхньої мережі в країні. Згідно з повідомленнями, китайська банда здійснювала різні види онлайн-шахрайств, пропускаючи незаконні кошти через кілька банківських рахунків.

Влада зазначила, що ці затримані особи працювали на банду, використовуючи свої місцеві банківські рахунки для отримання коштів. Після отримання грошей, вони використовували їх для купівлі цифрових активів і переказували їх назад до злочинної банди, відраховуючи свою комісію. Згідно з розслідуванням, протягом останніх двох місяців затримані особи зробили платежі на суму близько 75-80 лакхів рупій (приблизно $86k - $92k).

Серед десяти затриманих осіб два погодилися допомогти владі, ставши свідками обвинувачення. Інші були заарештовані та відправлені до суду, де очікують на розслідування. Влада зазначила, що всі вони брали участь у допомозі китайській банді у координації дій на місці. Вони виконували такі завдання, як отримання банківських рахунків, управління цифровими транзакціями та отримання прибутку з кожного переказу.

Цей випадок підкреслює зростаючу тенденцію в країні, де влада затримала двох чоловіків, серед яких був промисловець з Хайдарабаду, минулого тижня. За повідомленнями, ці чоловіки отримували кошти, які, як вважається, є результатом шахрайств, на своїх банківських рахунках. Розслідування виявило, що ці кошти були відправлені в казино на Шрі-Ланці, яке наразі також підлягає розслідуванню за кіберзлочинність. Поліція звернулася до жертви після отримання інформації від своїх колег. Жертва вже здійснила платежі на індійські рахунки, надані злочинцями.

Влада попередила жителів країни бути обережними з такими злочинними елементами. Вони зазначили, що ті, хто намагається вкрасти важко зароблені гроші людей, часто пропонують надзвичайно вигідні інвестиційні можливості, які зазвичай є надто хорошими, щоб бути правдою. Вони пропонують дуже високі відсотки на інвестиції, спонукаючи жертв скористатися цими можливостями за короткий час. Перші кілька інвестиційних можливостей завжди вражаючі, але їх використовують для обману жертв, змушуючи їх робити більше інвестицій, які потім крадуться і відмиваються.