Binance заморозила 3,5 миллиона долларов в криптовалюте из-за расследования отмывания денег и похищения с выкупом

Биржа криптовалют Binance заморозила активы на сумму 3,5 миллиона долларов в криптовалюте, так как расследование похищения с выкупом привело к обнаружению сложной сети отмывания денег через блокчейн.

13 июня Binance объявила, что ее подразделение финансовой разведки (FIU) поддержало правоохранительные органы Филиппин в ликвидации сложной операции по вымогательству с использованием криптовалюты, в результате которой были отмыты 3,75 миллиона долларов. Преступники передавали выплаты по выкупу через операторов казино, прежде чем распустить средства через цифровые каналы активов. Сотрудничество Binance помогло следователям идентифицировать подозреваемых и отслеживать незаконные финансовые потоки в блокчейне.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг прокомментировал это на социальной платформе X 13 июня:

“Когда криптовалюта используется неправильно, мы реагируем. Наша команда работала с филиппинскими властями, чтобы отследить криптовалютный выкуп в размере 3,75 миллиона долларов, идентифицировав подозреваемых и потоки с помощью наших инструментов разведки.”

Анти-киберпреступная группа Национальной полиции Филиппин столкнулась с трудностями в отслеживании многослойных транзакций из-за участия частных операторов – сущностей, управляющих путешествиями и ставками для азартных игроков высокого уровня. Эти операторы выступали в качестве посредников, помогая скрыть финансовый след до того, как средства достигли криптовалютных кошельков. Один из сотрудников правоохранительных органов подчеркнул важность поддержки Binance: “Средства выкупа были разбросаны по нескольким адресам, прежде чем в конечном итоге достигли криптовалютных кошельков. Быстрая помощь Binance была решающей для продвижения нашего расследования.”

Помимо предоставления аналитики, Binance нарушила операцию по отмыванию денег, заморозив связанные активы. Криптобиржа заявила:

“Наша команда также заморозила более 3,5 миллиона долларов в связанных криптоактивах, нарушив финансовую инфраструктуру сети.”

Лин был позже арестован и признал себя виновным в федеральном суде США по делу о заговоре с наркотиками, отмывании денег и распространении неправильно маркированных препаратов.

Binance отметила, что аналогичные усилия помогли в ликвидации киберпреступных сетей в Таиланде и Малайзии. Несмотря на то, что цифровые валюты представляют собой новые вызовы для глобального правоприменения, сторонники криптовалют утверждают, что прозрачность блокчейна предлагает правоохранительным органам новые способы обнаружения и нарушения незаконных финансовых схем.